Обман с альткоинами в Telegram: Как мошенники похитили $50 миллионов у инвесторов

Обнаружена схема мошенничества в Telegram, в ходе которой было похищено более 50 миллионов долларов через сделки с недооцененными альткоинами. Пользователи Telegram сообщили о каналах, где предлагались скидки на альткоины, которые, вероятно, будут популярны. Жертвам обещали продажу альткоинов по сниженной цене, при этом они согласовывали условия выхода на рынок.

Мошенники предлагали альткоины с достаточной ликвидностью и присутствием в социальных сетях, обещая потенциальный рост цен. В предложения входили SUI, NEAR, SEI и Axelar (AXL). Эти предложения исходили от Tier-1 монет, которые считались надежными и ликвидными, с низким уровнем риска по сравнению с мемами.

Схема мошенничества началась с первых раундов продаж в ноябре 2024 года, как раз когда криптовалюты входили в новый цикл ажиотажа. В первом раунде предлагались альткоины со скидкой 50% на The Graph (GRT), Aptos, SEI, WELL и другие. Данные в блокчейне показали, что токены были доступны в определенных кошельках, что создало доверие.

После нескольких раундов OTC-продаж сделки увеличивались по размеру, снова включая Axelar, NEAR, GRASS и другие токены. Последнее предложение поступило 1 июня для токенов FLUID.

Команды токенов начали осознавать возможные убытки, и SUI, а также EGold (EGLD) предупредили о сделках OTC. Команды объяснили, что не существует программы или сделки, связанных с глубокими скидками и графиком выхода.

Даже исследователь блокчейна ZachXBT предупредил о рисках сделок в Telegram, предлагаемых неизвестным венчурным фондом. Несмотря на это, подписчики проявили доверие и интерес к сделкам благодаря репутации некоторых участников. До недавнего времени команда оправдывалась, что сделки будут совершены, ссылаясь на задержки проектов и технические нюансы.

Канал Azra Ventures Bulletin в Telegram утверждал, что новые OTC-сделки поступят до последнего момента. За последние две недели основной источник сделок, названный Source 1, исчез из канала OTC Aza Ventures Bulletin. Канал объявил, что часть сделок на самом деле является схемами Понци, в то время как другие были легитимными и некоторые суммы можно было спасти.

Канал Aza Ventures — это венчурный фонд Tier-4 в криптоиндустрии, с 71 инвестициями в относительно небольшие проекты. Администратор канала сейчас работает с тремя основными инициаторами сделок OTC, стремясь вернуть средства до конца июня. Власти и биржи были уведомлены о ситуации с возможностью заморозить средства.

Было похищено до 50 миллионов долларов у покупателей, включая китов, KOL и другие проекты. Сделки включали множество популярных токенов, таких как Kava Fluid, OG, Aethir, Movement, The Sandbox, Ronin, Celestia, Wormhole, Arkham, Berachain и другие. Предложения показывали осведомленность о трендах в криптовалюте, предлагая некоторые из самых популярных альткоинов и проектов.

Одним из крупнейших ударов по доверию в криптоиндустрии является лицо, называемое Source 1. В настоящее время канал сохраняет его личность в тайне, хотя существуют утверждения, что продавец также является основателем другого значительного криптопроекта с репутацией и листингом на Binance.

Изначально канал OTC-сделок не собирается раскрывать личность Source 1, стремясь использовать давление для восстановления максимальной стоимости для инвесторов. “Я хочу быть ясным: единственная причина, по которой я сейчас не раскрываю личность Source 1, заключается в том, что я считаю, что сохранение этой информации в тайне дает нам наилучшие шансы вернуть как ваши, так и мои инвестиции. Если позже сообщество посчитает, что лучше раскрыть их личность и действовать иначе, я открыт к этому. Но в данный момент раскрытие может поставить под угрозу усилия по восстановлению,” — сообщил администратор канала.

Тем не менее, Source 1 может случайно выдать свою настоящую личность, пытаясь отличить свой социальный профиль от мошенничества. На днях Равиндра Кумар опубликовал в X сообщение, в котором утверждал, что не имеет отношения к сделкам OTC. Кумар является одним из основателей Self Chain (SLF), ранее известной как Frontier.