Афера в Telegram: Як шахраї вивели 50 мільйонів доларів через маніпуляції з альткоїнами

На Telegram виявлено аферу, що призвела до злочинного виведення 50 мільйонів доларів через угоди з альтернативними монетами за зниженими цінами. Користувачі Telegram повідомили про канали, де пропонували знижені ціни на перспективні альткоїни, обіцяючи продавати їх за знижками при дотриманні графіка виплат.

Злочинці пропонували альткоїни з достатньою ліквідністю та присутністю в соціальних мережах, обіцяючи можливість суттєвого зростання. Серед пропозицій були такі монети, як SUI, NEAR, SEI та Axelar (AXL). Ці угоди виходили від монет з першого рівня, які вважалися надійними та ліквідними, з нижчим ризиком у порівнянні з мемами.

Афера почалася з перших раундів продажу в листопаді 2024 року, коли криптовалюти знову потрапили в інфляційний цикл. Перший раунд продавав монети з 50-відсотковою знижкою на The Graph (GRT), Aptos, SEI, WELL та інші. Дані з блокчейн показали, що токени були доступні в визначених гаманцях, і схема викликала довіру.

Після кількох раундів угод обсяг угод збільшився, знову включаючи Axelar, NEAR, GRASS та інші токени. Остання пропозиція відбулася 1 червня для токенів FLUID.

Команди токенів почали розуміти потенційні ризики, і SUI та EGold (EGLD) попередили про OTC угоди. Вони пояснили, що не існує програми або угоди для великих знижок і графіків виплат.

Навіть на-ланцюговий дослідник ZachXBT попереджав про ризики угод в Telegram, запропонованих невідомим венчурним фондом. Незважаючи на це, підписники проявляли довіру та попит на угоди, враховуючи репутацію деяких учасників. До недавнього часу команда надсилала виправдання, що угоди відбудуться, посилаючись на затримки проектів та технічні деталі.

Канал Azra Ventures Bulletin в Telegram стверджував, що нові OTC угоди надходитимуть до останнього моменту.

Протягом останніх двох тижнів основне джерело угод, відоме як Джерело 1, зникло з OTC каналу Aza Ventures Bulletin. Канал оголосив, що частина угод насправді була схемами Понці, тоді як інші були легітимними, і деяку цінність можна було б врятувати. Aza Ventures є криптовалютним венчурним фондом четвертого рівня з 71 інвестицією в відносно невеликі проекти.

Адміністратор каналу зараз має справу з трьома основними організаторами OTC угод, прагнучи повернути кошти до кінця червня. Влади та біржі були сповіщені про можливість заморозити кошти.

До 50 мільйонів доларів було виведено від покупців, серед яких були великий капітал, ключові думки лідерів і інші проекти. Угода включала в себе кілька перспективних токенів, включаючи Kava Fluid, OG, Aethir, Movement, The Sandbox, Ronin, Celestia, Wormhole, Arkham, Berachain та інші. Пропозиції показали обізнаність про криптовалютні тренди, пропонуючи деякі з найгарячіших перспективних альткоїнів та проектів.

Одна з найбільших втрат довіри до криптовалют зазнала людина, відома як Джерело 1. На даний момент канал приховує свою особистість, хоча існують твердження, що продавець є також засновником іншого значного крипто проекту, який має репутацію та налічує список на Binance.

Спочатку канал угод OTC не розкриє ідентичність Джерела 1, намагаючись використовувати вплив для повернення якомога більшої цінності для інвесторів.

“Я хочу підтвердити: єдина причина, чому я наразі не розкриваю ідентичність Джерела 1, полягає в тому, що вважаю, що збереження цієї інформації конфіденційною на даний момент дає нам найкращий шанс повернути ваші та мої інвестиції. Якщо на більш пізньому етапі громада вважає, що краще розкрити їх особистість і піти іншим шляхом, я відкритий до цього. Але на сьогоднішній день розкриття могло б загрожувати зусиллям з відшкодування,” оголосив адміністратор каналу.

Проте, Джерело 1 могло розкрити свою справжню особистість, намагаючись відокремити свій соціальний профіль від афери. Нещодавно Равіндра Кумар опублікував на X, стверджуючи, що він не мав відношення до угод OTC. Кумар є одним із засновників Self Chain (SLF), раніше відомої як Frontier.