Россия использует Биткойн для оплаты услуг шпионов и подростков: расследование Reuters

Россия выплачивает подросткам и неподготовленным шпионам с помощью Биткойн: отчет

Согласно расследованию Reuters, проведенному в сотрудничестве с аналитическими компаниями в области блокчейна Global Ledger и Recoveris, российские спецслужбы используют Биткойн для оплаты услуг подростков и неподготовленных шпионов.

В отчете Reuters подробно рассказывается о недавнем случае Лейкена Павана, канадского гражданина, который в декабре был приговорен к 20 месяцам тюремного заключения в Польше за помощь российской разведке.

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) завербовала Павана в конце апреля 2024 года, после того как канадец, которому тогда было 17 лет, отправился в Донецк, чтобы добровольно участвовать в пропутинских Интербригадах, став радикалом в интернете в течение 2023 года.

В Донецке сотрудники ФСБ задержали Павана на несколько дней, использовав угрозы для его вербовки, и затем назначили ему куратором, известного только как «Слон».

Агенты ФСБ сказали Павану, что он будет путешествовать по различным местам в Европе, включая Украину, для сбора разведывательной информации, которая будет передана Слону.

Из Донецка Паван отправился в Стамбул, а затем в Копенгаген, где получил от Слона Биткойн на сумму чуть более 500 долларов.

22 мая, на следующий день после получения платежей в Биткойне, Паван отправился в Варшаву, где сдался польским властям.

На этом завершилась короткая жизнь Павана как российского шпиона, но Global Ledger и Recoveris смогли проследить 500 долларов в Биткойне, отправленные Слоном, до двух промежуточных BTC-кошельков, которые, в свою очередь, получили сотни тысяч долларов в BTC от большого адреса, созданного в июне 2022 года.

Расследование также выявило, что переводы к кошелькам и от них происходили в рабочие часы Москвы, а анализ показал, что крупнейший кошелек обработал BTC на общую сумму 600 миллионов долларов.

Крупнейший кошелек также отправлял средства на санкционированную российскую биржу Garantex, тогда как Global Ledger сообщила, что, по всей видимости, он финансируется «крупным финансовым пулом и кастодиальной службой».

Хотя ни Global Ledger, ни Recoveris не смогли окончательно определить собственность большого кошелька (или двух промежуточных кошельков), обе компании склоняются к выводу, что он связан с ФСБ.

«Транзакции из кошельков, связанных с ФСБ, следовали структурированному паттерну отмывания, который включает разделение средств, смешивание с большими суммами и маршрутизацию через несвязанные депозитные кошельки», - объяснила Global Ledger в своем отчете для Reuters.

Сеть крипто-шпионов России

Хотя случай Лейкена Павана является лишь одним из многих, Recoveris сообщает Decrypt, что наблюдала за тем, как российские разведывательные и охранные органы «постоянно финансируют» агентов с использованием криптовалюты.

«Этот метод был обнаружен неоднократно; например, в 2023 году группа молодых белорусов и украинцев, находящихся в Польше, была обнаружена с финансированием от ГРУ в криптовалюте,» - сказал генеральный директор Recoveris Марцин Зараковский.

По словам Зараковского, молодые шпионы были обязаны устанавливать камеры на главной железнодорожной магистрали от Польши до Украины, помечать городские стены политической пропагандой для углубления разделений в польском обществе и публиковать фейковые новости.

С тех пор было обнаружено множество других случаев выплат ГРУ и ФСБ в криптовалюте в Польше, некоторые из которых даже использовались для поджогов.

«Согласно текущей информации из Recoveris, мы можем видеть, что кошельки ГРУ/ФСБ активны на регулярной основе,» - объяснил Зараковский. «Например, один адрес, идентифицированный как связанный с ФСБ, принадлежит кластеру из 161 адреса Биткойн с сотнями исходящих транзакций — почти все в рабочие часы Москвы с 6 утра до 6 вечера.»

Использование Россией криптовалют также охватывает финансирование частных наемников, участвующих в боевых действиях в Донбассе на стороне России, а также оплату политикам в Европе для распространения пророссийских и антиукраинских сообщений.

Учитывая обширный спектр санкций, наложенных на Россию и российские субъекты, вероятно, что ФСБ и другие агентства будут продолжать использовать криптовалюту в ближайшее время.

«Преимущество использования Биткойн или криптовалюты для оплаты агентов или активов заключается в том, что любая сумма денег в криптовалюте (даже миллионы долларов США) может быть немедленно перемещена по всему миру без каких-либо правительственных барьеров, за исключением шлюза крипто-в-фиат,» - сказал Зараковский.

Кроме того, российские разведывательные структуры могут в полной мере использовать прозрачность, предоставляемую криптовалютами.

«Кураторы и офицеры разведки более высокого ранга могут отслеживать движение криптовалюты,» - добавил Зараковский. «Все, что тратится агентами, может быть проверено, чтобы убедиться, что это используется в операционных целях.»