Російські розвідки використовують Біткоїн для фінансування шпигунів через криптовалюту

Російські розвідувальні служби використовуютьБіткоїн для оплати послуг підлітків та необізнаних шпигунів, як свідчить розслідування Reuters, проведене в партнерстві з компаніями з аналітики блокчейнуGlobal Ledger таRecoveris.

У звіті Reuters детально описується нещодавня справаЛакена Павана, канадського громадянина, який у грудні був засуджений до 20 місяців ув`язнення в Польщі після визнання себе винним у сприянні російській розвідці.

Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) вербувала Павана в кінці квітня 2024 року, після того, як 17-річний тоді канадець приїхав доДонецька, щоб стати волонтером у проросійськихІнтербригадах, радикалізувавшись онлайн протягом 2023 року.

У Донецьку агентам ФСБ вдалося затримати Павана на кілька днів, використовуючи погрози для вербування його як шпигуна, і призначивши йому контролера, відомого лише як «Слон» (російською «слон»).

Агенти ФСБ запевнили Павана, що він буде подорожувати по різних містах Європи, включаючи Україну, щоб збирати розвідувальну інформацію, яка буде передаватися Слону.

З Донецька Паван подорожував доСтамбула, а потім доКопенгагена, де отримав від Слона Біткоїн на суму трохи більше ніж$500.

22 травня, за день після отримання Біткоїн-платежів, Паван поїхав доВаршави, де здався польським властям.

Це і є той момент, коли коротке життя Павана як російського шпигуна завершується, але Global Ledger і Recoveris змогли відстежити$500 у Біткоїні, відправлені Слоном до двох проміжних BTC-гамтів, які в свою чергу отримали сотні тисяч доларів у BTC з великої адреси, створеної у червні 2022 року.

Розслідування також виявило, що перекази до та з гаманців відбувалися під час робочих годин Москви, а аналіз показав, що найбільший гаманець обробляв BTC на загальну суму$600 мільйонів.

Найбільший гаманець також відправив кошти на санкціоновану російську біржуGarantex, а Global Ledger повідомила, що, схоже, він фінансується «великою майнінговою пулою та послугами зберігання».

Хоча ані Global Ledger, ані Recoveris не змогли однозначно ідентифікувати власника великого гаманця (або двох проміжних гаманців), обидві компанії схиляються до висновку, що він пов`язаний з ФСБ.

«Транзакції з гаманців, пов`язаних із ФСБ, відбувалися за структурованим методом відмивання, що включає поділ фінансів, змішування з більшими сумами та маршрутизацію через не пов`язані депозитні гаманці», - пояснили в Global Ledger у звіті для Reuters.

Криптографічна мережа шпигунів Росії

Хоча справа Лакена Павана - це лише один приклад, Recoveris повідомляє, що спостерігає, як російські розвідувальні та безпекові агенції «постійно фінансують» агентів, використовуючи криптовалюту.

«Цей метод було виявлено неодноразово; наприклад, у 2023 році групу молодих білорусів та українців на території Польщі було виявлено, що їх фінансує ГРУ у криптовалюті», - зазначив генеральний директор RecoverisМарцін Жараковський.

За словами Жараковського, молоді шпигуни отримали завдання встановити камери на важливому залізничному маршруті з Польщі до України, мічити стіни міст політичною пропагандою для збільшення розділень у польському суспільстві та публікувати фальшиві новини.

Відтоді в Польщі було виявлено багато інших випадків виплат ГРУ та ФСБ у криптовалюті, деякі активи навіть використовувалися для підпалів.

«За даними поточного розслідування Recoveris, ми бачимо, що гаманці ГРУ/ФСБ активні на регулярній основі», - пояснив Жараковський. «Як приклад, одна адреса, що пов`язана із ФСБ, належить до кластеру з 161 адреси Біткоїн з сотнями вихідних транзакцій — практично всі у робочий час Москви з 6 ранку до 6 вечора.»

Використання Росією криптовалют також поширюється на фінансування приватних найманців, що борються на російському боці у війні в Донбасі, а також на виплати політикам в Європі для розповсюдження проросійських та антиукраїнських меседжів.

З огляду на численні санкції, накладені на Росію та російські структури, ймовірно, що ФСБ та інші агенції продовжуватимуть використовувати криптовалюту протягом тривалого часу.

«Перевага використання Біткоїн або криптовалюти для оплати агентів чи активів полягає в тому, що будь-яка сума грошей у криптовалюті (навіть мільйони доларів США) може бути переміщена миттєво по всьому світу без жодних урядових обмежень, за винятком шлюзу з криптовалюти у фіат», - зазначив Жараковський.

Крім того, російська розвідувальна система має багато можливостей для використання прозорості, яку пропонують криптовалюти.

«Контролери та розвідники вищого рангу можуть моніторити потоки криптовалюти», - додав Жараковський. «Будь-що, витрачене агентами, може бути піддано аудиту, щоб переконатися, що воно витрачається на оперативні цілі.»