Австралийская консультантка получила десять лет запрета за мошенничество с криптовалютой на 9,6 миллиона долларов

Австралийка получила десять лет запрета за схему с криптовалютой на сумму 9,6 миллиона долларов

Австралийский финансовый консультант был запрещен на десять лет после того, как его обвинили в краже 9,6 миллиона долларов у клиентов для инвестирования в криптовалютную схему мошенничества.

Гленда Маре Роган, как утверждается, перевела средства клиентов в инвестиционное мошенничество на основе криптовалюты в период с марта 2022 года по июнь 2023 года, согласно заявлению, опубликованному Комиссией по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) в среду.

Работая в качестве уполномоченного представителя компании Private Wealth Pty Ltd и группы компаний Fincare, Роган `делала ложные заявления клиентам и занималась действиями, которые ввели клиентов в заблуждение относительно характера, рисков и ликвидности инвестиций`, заявила ASIC.

Данный десять летний запрет, который вступил в силу 6 июня, также запрещает Роган выполнять какие-либо функции в бизнесе финансовых услуг или контролировать такие сущности.

“ASIC также установила, что у нее есть основания полагать, что г-жа Роган не является подходящим и достойным лицом, не компетентна для участия в индустрии финансовых услуг Австралии и, вероятно, будет нарушать закон о финансовых услугах,” добавил регулятор.

Регулятор утверждает, что Роган говорила жертвам, что их деньги идут в `высокодоходный фиксированный процентный счет, а не в криптовалюту, которая несет значительные риски,` и ложно утверждала, что клиенты взаимодействуют с ней как с представителем Fincare.

Схема включала перевод средств инвесторов на банковские счета, контролируемые Роган и ее личной компанией, по словам регулятора.

Большая часть средств затем была конвертирована в криптовалюту и отправлена в кошельки, контролируемые сущностью под названием Financial Centre, которая якобы является торговой платформой, основанной в Великобритании и включенной в черный список ASIC.

Австралийские регуляторы за последние несколько лет борются с мошенничеством, связанным с криптовалютой, при этом ASIC утверждает, что помогла закрыть 615 схем инвестиционного мошенничества по состоянию на август 2024 года.

В прошлом месяце ASIC инициировала гражданский процесс против бывшего директора ACX.io Лян `Аллана` Гуо из-за краха платформы, в результате которого клиенты остались с требованиями, превышающими 20 миллионов долларов.

В марте Брендан Ганн—брат олимпийской брейкдансершей Рейчел `Рейган` Ганн—был обвинен в работе с предполагаемыми доходами от преступной деятельности в отдельном деле о мошенничестве с криптовалютой на сумму 181 000 долларов.

Тем временем запрет на Роган был зафиксирован в реестре запрещенных и дисквалифицированных лиц ASIC. Она сохраняет право подать апелляцию в Трибунал по административным пересмотрам, в то время как расследование ASIC ее деятельности продолжает действовать.

Отредактировано Себастьяном Синклером