Австралійка отримала десять років заборони за шахрайство з криптовалютою на 9,6 мільйона доларів

Жінка з Австралії отримала десять років заборони через схему з криптовалютою на 9,6 мільйона доларів

Австралійський фінансовий консультант отримала десять років заборони після того, як нібито вкрала 9,6 мільйона доларів у клієнтів для інвестування в криптосхему.

Гленда Марі Роган нібито перевела кошти клієнтів у шахрайську інвестиційну схему з криптовалютою з березня 2022 року по червень 2023 року, відповідно до заяви, опублікованої Комісією з цінних паперів та інвестицій Австралії (ASIC) в середу.

Працюючи як уповноважений представник компанії Private Wealth Pty Ltd та групи компаній Fincare, Роган `робила помилкові заяви клієнтам і вдавалася до дій, що вводили клієнтів в оману щодо природи, ризиків і ліквідності інвестицій`, зазначає ASIC.

Десятирічна заборона, що набула чинності 6 червня, також забороняє Роган виконувати будь-які функції в бізнесі фінансових послуг або контролювати такі установи.

“ASIC також виявила, що має причини вважати, що пані Роган не є придатною та належною особою, вона не є компетентною для участі в індустрії фінансових послуг Австралії і ймовірно порушить закон про фінансові послуги,” додав регулятор.

Регулятор стверджує, що Роган повідомляла жертвам, що їхні гроші йдуть у `високодохідний рахунок з фіксованим відсотковим доходом, а не в криптовалюту, яка має значні ризики,` і неправдиво стверджувала, що клієнти мають справу з нею як представником Fincare.

Схема полягає у переведенні інвестиційних коштів на банківські рахунки, які контролюють Роган і її особиста компанія, за словами регулятора.

Більшість коштів була конвертована в криптовалюту та надіслана на гаманці, контрольовані сутністю, що називається Financial Centre, яка, ймовірно, є торговою платформою з Великобританії, що є в чорному списку ASIC.

Австралійські регулятори протягом останніх кількох років активно борються зі схемами шахрайства, пов’язаного з криптовалютою, причому ASIC стверджує, що допомогла закрити 615 шахрайських схем інвестицій у криптовалюту станом на серпень 2024 року.

Минулого місяця ASIC розпочала цивільні провадження проти колишнього директора ACX.io Ляна `Аллана` Гуо через крах біржі, який залишив клієнтів з вимогами на суму понад 20 мільйонів доларів.

У березні Брендан Ганн — брат олімпійської брейк-дансерки Рейчел `Рейган` Ганн — був звинувачений у торгівлі підозрілими доходами від злочинної діяльності в окремій справі про шахрайство з криптовалютою на суму 181,000 доларів.

Тим часом заборона Роган була зафіксована в забороненому та дискваліфікаційному реєстрі ASIC. Вона має право оскаржити це рішення в Адміністративному апеляційному трибуналі, в той час як розслідування ASIC щодо її дій залишається триваючим.

Редакція: Себастьян Сінклер