Агентство CBI арестовало мужчину в Индии и изъяло криптовалюту на $327 тыс. в ходе борьбы с транснациональными киберпреступлениями

Центральное бюро расследований Индии (CBI) арестовало мужчину из Дели и изъяли криптовалюту на сумму более 327 тысяч долларов (₹2.8 crore) после раскрытия транснациональной киберпреступной схемы, нацеленной на жертв в США и Канаде.

Рахул Арора был арестован в Нью-Дели во время организованных рейдов на трех объектах по всей Индии во вторник. Следователи обнаружили сложные инструменты, используемые для выдачи себя за государственных чиновников и представителей технической поддержки, с целью обмана иностранных жертв.

«Действуя на основе проверенной информации, полученной в ходе расследования, CBI провело эти обыски и выявило подтверждающие улики, разоблачающие операции группы, занимающейся транснациональным кибер-мошенничеством», — говорится в пресс-релизе CBI, выпущенном в среду.

Разоблачение указывает на то, как индийские киберпреступные syndikaty используют юрисдикционные пробелы для нацеливания на иностранных граждан, что побуждает к увеличению международного сотрудничества правоохранительных органов на фоне растущих проблем киберпреступности через границы.

Бюро изъяло международные устройства связи, программное обеспечение для подмены идентификации абонента, инструменты генерации лидов на основе социальных инженерных тактик и голосовые записи наряду с находками криптовалюты. Агентство также изъяло наличные средства на сумму 26,400 долларов (₹22 lakh).

Chakra-V - это многопрофильная кампания по борьбе с киберпреступностью. В её состав входят государственные киберподразделения, Индийский центр координации борьбы с киберпреступностью (I4C) и международные партнеры, включая Интерпол и ФБР.

Инициатива сосредоточена на цифровой судебной экспертизе, изъятии виртуальных цифровых активов и отслеживании деятельности в темной паутине.

«Агентство также внедрило необходимые системы для управления такими активами [криптовалютой] в соответствии с юридическими положениями», — сообщили официальные лица.

Арора был представлен перед специальным судом CBI, и расследование продолжается.

«Я надеюсь, что это не будет понято как еще один `мошенничество с криптовалютой` общественностью и правительством», — сказала Субха Чуг, юрист в области Web3, в интервью Decrypt. «Просто потому, что предполагаемый преступник хранит средства в криптовалюте, не означает, что мошенничество связано с криптовалютой или было возможно через криптовалюту. Если бы правонарушитель купил землю, мы бы называли это мошенничеством с недвижимостью?»

Чуг отметила, что власти должны быть «хорошо осведомлены о том, как обращаться с виртуальными активами» и «активно работать с заинтересованными сторонами индустрии, чтобы обеспечить участие специалистов в подобных делах».

«CBI разработала внутренние возможности для обработки и изъятия виртуальных цифровых активов (VDAs) в рамках своего технологически ориентированного подхода к борьбе с киберпреступностью», — говорится в пресс-релизе.

«Правильное хранение и обращение с активами, которые в настоящее время не имеют юридической классификации, безусловно, является сложной задачей», — сказал эксперт в отношении заявленных возможностей.

Арест Арора демонстрирует расширяющиеся международные возможности CBI в области киберпреступности, которые были сформированы за счет громких дел, включая продолжающееся расследование схемы Понци GainBitcoin на сумму 800 миллионов долларов (₹6,600 crore).

В феврале CBI провела обыски на 60 объектах в рамках дела GainBitcoin, что привело к изъятию криптовалюты на сумму 2.9 миллиона долларов (₹23.94 crore).