Арешт чоловіка в Індії: вилучено понад $327,000 у криптовалюті в результаті транснаціональної кіберзлочинності

Центральне бюро розслідувань Індії арештувало чоловіка з Делі та вилучило більше $327,000 (₹2.8 crore) у криптовалюті після розкриття транснаціональної кіберзлочинності, яка націлилася на жертв у Сполучених Штатах та Канаді.

Рахул Арора був заарештований у Нью-Делі під час скоординованих рейдів у трьох місцях по всій Індії у вівторок, коли слідчі виявили складні інструменти, які використовувалися для видавання за урядових officials та представників технічної підтримки з метою шахрайства з іноземними жертвами.

«На основі корисної інформації, отриманої під час розслідування, CBI провело ці обшуки та виявило підтверджуючі докази, що розкривають діяльність групи, залученої до транснаціонального кібер шахрайства», - йдеться у прес-релізі CBI, опублікованому в середу.

Вилучення криптовалют на суму ₹2.8 crore

Цей арешт вказує на те, як синдикати кіберзлочинності, розташовані в Індії, експлуатують юрисдикційні прогалини для націлювання на іноземних громадян, що спонукає до посилення міжнародної співпраці правоохоронних органів на тлі зростаючих проблем з цифровою злочинністю через кордони.

• Бюро вилучило міжнародні телефонні пристрої, програмне забезпечення для підробки номерів телефонів, інструменти генерації лідів на основі соціальної інженерії та записи голосу разом з крипто-вилученням.
• Агентство також вилучило $26,400 (₹22 lakh) готівкою без обліку.

Chakra-V - це багатостороння кампанія по боротьбі з кіберзлочинністю, яка залучає державні кіберпідрозділи, Індійський центр координації кіберзлочинів (I4C) та міжнародних партнерів, включаючи Інтерпол та ФБР.

Ініціатива зосереджена на цифровій судмедекспертизі, вилученні віртуальних цифрових активів та відстеженні діяльності в темній мережі.

«Агентство також впровадило необхідні системи для управління такими активами [крипто] відповідно до законодавчих положень», - зазначили високопосадовці.

Арору було взято під варту у Спеціальному суді CBI, поки тривають розслідування.

«Я сподіваюся, що це не буде розумітися як ще одна `шахрайська схема з криптовалютами` серед широкого загалу», - сказала Субха Чуг, юрист у сфері Web3. «Лише тому, що нібито злочинець паркував кошти у криптовалюті, не означає, що шахрайство було пов`язане з криптовалютою або могло бути здійснене за допомогою криптовалюти. Якщо б правопорушник купив землю, чи називали б ми це шахрайством у сфері нерухомості?»

Чуг зазначила, що влада повинна бути «добре обізнана в управлінні віртуальними активами» та «активно працювати з учасниками індустрії, щоб переконатися, що фахівці залучені до таких справ».

«CBI розробило внутрішні можливості для управління та вилучення Віртуальних Цифрових Активів (VDAs) як частину свого технологічно орієнтованого підходу до боротьби з кіберзлочинністю», - йдеться в прес-релізі.

«Правильне зберігання та обробка активів, які в даний час не мають юридичної категоризації, безумовно, є складним завданням», - зазначив експерт щодо заявлених можливостей.

Арешт Арори демонструє розширення міжнародних можливостей CBI у сфері кіберзлочинності, які були сформовані за допомогою гучних справ, включаючи розслідування триваючої схеми Понці GainBitcoin на $800 мільйонів (₹6,600 crore).

У лютому CBI провела рейди на 60 об`єктах у справі GainBitcoin, що призвело до вилучення криптовалюти на суму $2.9 мільйона (₹23.94 crore).