Российский гражданин обвиняется в отмывании 530 миллионов долларов через криптовалютные компании

Российский гражданин столкнулся с 22 обвинениями в отмывании 530 миллионов долларов через криптовалюту, используя свои компании для обхода санкций США и мошенничества с финансовыми учреждениями. 22 обвинения против российского гражданина в схеме с криптовалютой на сумму 530 миллионов долларов.

Министерство юстиции США (DOJ) объявило 9 июня, что Юрий Гугнин, российский гражданин, живущий в Нью-Йорке, столкнулся с 22 уголовными обвинениями за предполагаемое отмывание более 500 миллионов долларов через свои криптовалютные компании, Evita Investments Inc. и Evita Pay Inc.

Гугнин обвиняется в том, что использовал свои бизнесы для помощи иностранным клиентам, в частности из России, в обходе санкций США и экспортного контроля. Предполагается, что он использовал криптовалюту, прежде всего Tether (USDT), чтобы скрыть источник средств и облегчить транзакции с санкционированными российскими банками, мошеннически вводя в заблуждение финансовые учреждения США. По данным DOJ:

С июня 2023 года по январь 2025 года Гугнин использовал Evita для содействия перемещению примерно 530 миллионов долларов через финансовую систему США, большую часть из которых он получил в виде стейблкоина, известного как tether или `USDT`.

«Для реализации схемы Гугнин мошеннически использовал различные банки и криптовалютные биржи, через которые он конвертировал средства и совершал денежные переводы», — говорится в обвинительном заключении, добавляя, что Гугнин также обвиняется в том, что вводил в заблуждение эти учреждения, утверждая, что его компании не взаимодействовали с российскими организациями. Более того, Гугнин также обвиняется в содействии выплатам за приобретение чувствительных технологий США в интересах России, включая компоненты для российской ядерной программы.

Обвинения против Гугнина включают мошенничество с банками и денежными переводами, заговор с целью обмана США, нарушение Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) и отмывание денег. Прокурор США Джозеф Ночелла-младший подчеркнул приверженность преследованию лиц, которые злоупотребляют финансовой системой США для незаконной деятельности. В случае осуждения Гугнин грозит до 30 лет тюремного заключения.