Громадянин Росії обвинувачується у відмиванні $530 мільйонів у криптовалюті та порушенні санкцій США

Громадянин Росії зіткнувся з 22 обвинуваченнями за відмивання$530 мільйонів у криптовалюті. За інформацією,громадянин Росії Іурій Гугнін, який проживає в Нью-Йорку, стикається з обвинуваченнями у відмиванні більше$500 мільйонів через свої компанії,Evita Investments Inc. таEvita Pay Inc..

Гугнін звинувачується в тому, що його бізнес допомагав іноземним клієнтам, зокрема з Росії, обійтисанкції США та контроль за експортом. Він нібито використовував криптовалюту, переважноTether (USDT), щоб замаскувати походження коштів і полегшити транзакції з санкціонованими російськими банками, вводячи в оману фінансові установи США.

За словами Міністерства юстиції США (DOJ), з червня 2023 року по січень 2025 року Гугнін використовував Evita для переміщення приблизно$530 мільйонів через фінансову систему США, більшість з яких він отримував у формі стабільної монети криптовалюти, відомої як тетер абоUSDT.

“Для реалізації схеми Гугнін вводив в оману різні банки та криптовалютні біржі, через які він конвертував кошти та здійснював грошові перекази,” – йдеться в обвинувальному акті, зазначаючи, що Гугнін також обвинувачується в тому, що вводив в оману ці установи, стверджуючи, що його компанії не співпрацювали з російськими суб`єктами.

Крім того, Гугнін нібито допомагав здійснювати платежі за закупівлю чутливих технологій США для російських інтересів, включаючи компоненти для ядерної програми Росії.

Обвинувачення проти Гугніна включаютьгрошові перекази табанкрутство, змову для шахрайства проти США, порушення Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA) та відмивання грошей. Керівник прокурорів США Джозеф Ночелла молодший підкреслив зобов`язання переслідувати осіб, які зловживають фінансовою системою США для незаконної діяльності. У разі засудження Гугнін може отримати до30 років ув`язнення.