Австралия предъявила обвинения в отмывании денег с использованием криптовалюты на сумму 123 миллиона долларов

Австралия предъявила обвинения четырем человек в связи с предполагаемым参与ия в сети отмывания денег, базирующейся в Квинсленде, которая обвиняется в переводе 123 миллионов долларов в незаконной наличности в криптовалюту.

5-6 июня, Управление федеральной полиции Австралии (AFP), возглавляющее Группу по конфискации криминальных активов (CACT), вместе с Совместной группой по организованной преступности Квинсленда (QJOCTF) и другими агентствами провели 14 целевых рейдов по Брисбену и Золотому берегу после 18-месячного федерального расследования, согласно заявлению Австралийской налоговой службы.

Следователи обнаружили криптовалюты на сумму около 110,370 долларов, а также 30,000 долларов наличными, зашифрованные устройства, деловые документы, автомобили, недвижимость и банковские счета.

Власти утверждают, что схема переводила деньги от наркотиков и криминальные доходы через охранную компанию Золотого берега, которая предлагала услуги по транспортировке денег под охраной, а затем отмывала средства с помощью подставных компаний, продаж классических автомобилей и криптобирж.

Компания обвиняется в преобразовании больших объемов наличных денег в криптовалюту, чтобы скрыть их происхождение.

«Мы утверждаем, что эта организация намеренно скрывала и маскировала источник, стоимость и природу своих незаконных денег, и отстранялась от средств, чтобы попытаться избежать наказания от властей», - сказал детектив-суперинтендант AFP Эдриан Телфер в понедельник.

32-летний мужчина из Хитвуда в Брисбене, обвиненный в отмывании 6,16 миллиона долларов в течение 15 месяцев, находится под стражей и сегодня предстанет перед судом.

Власти утверждают, что он использовал компанию по продажам, зарегистрированную на имя его жены как «подставной директор», чтобы получать средства от охранной компании.

Директор и генеральный менеджер компании, оба из Модсланда, получили залог после обвинения в торговле доходами от общего преступления на сумму более 6,4 миллиона долларов.

58-летний мужчина из Уэст-Энда, связанный с автомобилем-классической торговлей, обвиненный в отмывании 4,1 миллиона долларов, также сталкивается с несколькими обвинениями в отмывании денег.

Этот случай демонстрирует, как криптовалюта все чаще используется для сокрытия незаконных средств, причем австралийские власти предупреждают, что это популярный инструмент для организованной преступности.

CACT заблокировала активы на сумму более 110 миллионов долларов за последний год, большая часть из которых связана с криптовалютой, что довело общую сумму изъятых активов с 2019 года до 1,2 миллиарда долларов.

В июле 2024 года CACT, возглавляемая AFP, заблокировала 333,779 долларов в криптовалюте в рамках изъятия активов на сумму 10,1 миллиона долларов в деле о отмывании денег на Золотом берегу.

Заблокированные активы также включали семь объектов недвижимости стоимостью 8,4 миллиона долларов, 1,12 миллиона долларов наличными и более 76,000 долларов, хранящихся на нескольких банковских счетах.

В прошлом месяце один из жителей Квинсленда лишился портфеля на сумму 2,9 миллиона долларов, включая особняк на берегу и почти 25 BTC, после того как AUSTRAC, австралийское финансовое разведывательное агентство, отметило подозрительную активность, связанную с кражей криптовалюты в 2013 году.