Чотири затримані в Австралії за відмивання 123 мільйонів доларів через криптовалюту

Австралійська поліція звинуватила чотирьох осіб у зв`язку з їхньою можливістю участі у мережі відмивання коштів на основі Квінсленду, яка звинувачується у переміщенні 123 мільйони доларів у незаконних грошах у криптовалюту.

5-6 червня Кримінальна група з конфіскації злочинних активів (CACT) під проводом Австралійської федеральної поліції (AFP), у співпраці з Об`єднаним підрозділом організованої злочинності Квінсленда (QJOCTF) та іншими агенціями, провела 14 цілеспрямованих обшуків у Брисбені та на Золотому узбережжі після 18-місячного федерального розслідування, відповідно до заяви Австралійської податкової служби.

Слідчі виявили криптовалюти, оцінені в 110,370 доларів, а також 30,000 доларів готівкою, зашифровані пристрої, бізнес-документи, автомобілі, нерухомість та банківські рахунки.

Влада звинувачує цю схему у переміщенні наркотичних грошей та кримінальних доходів через охоронну компанію на Золотому узбережжі, яка пропонувала послуги броньованого транспорту, а потім відмивала ці гроші за допомогою фальшивих підприємств, продажу класичних автомобілів та криптобірж.

Компанії звинувачуються у перетворенні величезних обсягів фізичних грошей у криптовалюту, щоб приховати їхнє походження.

«Ми вважаємо, що ця організація навмисно приховувала і маскувала джерело, вартість і природу своїх незаконних грошей, і дистанціювалася від коштів, намагаючись уникнути затримання влади», — заявив детектив-суперинтендант AFP Адріан Тельфер у заяві в понеділок.

32-річний чоловік з Хітвуда в Брисбені, звинувачений у відмиванні 6.16 мільйона доларів протягом 15 місяців, наразі знаходиться під вартою та з`являється в суді сьогодні.

Влада стверджує, що він використовував компанію з просування продажів, зареєстровану на ім`я його дружини як «формального директора», для отримання коштів від охоронної компанії.

Директор та генеральний менеджер компанії, обидва з Маудсленда, отримали заставу після звинувачень у розпорядженні доходами від загального злочину на суму понад 6.4 мільйона доларів.

58-річний чоловік з Вест-Енду, пов`язаний із класичним автосалоном, звинуваченим у відмиванні 4.1 мільйона доларів, також стикається із багаточисельними звинуваченнями у відмиванні грошей.

Цей випадок показує, як криптовалюта все більше використовується для приховування незаконних коштів, причому австралійські власті попереджають, що це улюблений інструмент для організованої злочинності.

CACT обмежила активи на суму понад 110 мільйонів доларів за минулий рік, значна частина з яких пов`язана з криптовалютою, довівши загальний обсяг вилучень з 2019 року до 1.2 мільярда доларів.

У липні 2024 року, CACT, під проводом AFP, обмежила 333,779 доларів у криптовалюті в рамках вилучення активів на суму 10.1 мільйона доларів у справі про відмивання грошей на Золотому узбережжі.

В обмежені активи також входило сім нерухомостей вартістю 8.4 мільйона доларів, 1.12 мільйона доларів готівки та понад 76,000 доларів, які були в кількох банківських рахунках.

Минулого місяця чоловік з Квінсленда втратив портфель на 2.9 мільйона доларів, включаючи заморську віллу та майже 25 BTC, після того, як AUSTRAC, фінансова розвідувальна агентство Австралії, зафіксувало підозрілу діяльність, пов`язану з крадіжкою криптовалюти у 2013 році.