ASIC подает иск против бывшего директора Blockchain Global из-за $20 млн в долг перед клиентами

ASIC подает в суд на бывшего руководителя Blockchain Global из-за $20 млн в неоплаченных требованиях клиентов.

Бывший директор обанкротившейся австралийской криптобиржи ACX.io сталкивается с гражданским иском в суде, поскольку регулирующие органы утверждают, что он серьезно нарушил правила, что привело к исчезновению миллионов долларов клиентских средств.

В среду Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) объявила о начале разбирательства против Ляна `Аллана` Гуо, обвиняя его в нецелевом использовании средств пользователей, неподдержании должных финансовых отчетов и в предоставлении некорректных заявлений в период его работы в качестве директора Blockchain Global Ltd.

Компания, ныне находящаяся в процессе ликвидации, управляла биржей ACX, которая заморозила вывод средств в конце 2019 года и в итоге оставила более $20 миллионов требований от бывших клиентов.

Этот иск является результатом многолетнего расследования одного из первых и наиболее разрушительных крахов криптобиржи в Австралии.

Ликвидаторы оценивают, что пользователи ACX должны получить не менее $22,7 миллиона из общего долга компании в $58,6 миллиона перед незабоченными кредиторами.

Регулятор ранее остановил попытку IPO Blockchain Global в 2017 году и отказал ей в лицензии на предоставление финансовых услуг по причине проблем с управлением.

ASIC начала официальное расследование краха биржи в январе 2024 года. Спустя несколько недель Федеральный суд наложил временные ограничения на перемещение Гуо.

Когда эти ограничения истекли 20 августа, он покинул страну 23 сентября и с тех пор не вернулся.

Та же история, другая биржа

В отчете, представленном ASIC и кредиторам в октябре 2023 года, ликвидатор Эндрю Ё из Pitcher Partners обнаружил, что средства клиентов смешивались с деньгами компании и перенаправлялись в связанные структуры, как сообщает ABC News.

Это напоминает случай с некогда крупной глобальной биржей FTX, где миллиарды долларов якобы были переданы ее аффилированной торговой компании Alameda Research без согласия пользователей.

Гуо сообщил ликвидаторам, что учетные данные кошельков криптовалютных активов Blockchain Global, стоимостью несколько миллионов долларов, были утеряны, когда его ноутбук был украден в Китае в 2019 году.

Как сообщалось в декабре 2021 года в издании The Sydney Morning Herald, ни один полицейский отчет не был подан для подтверждения этого утверждения.

Другие директора Blockchain Global, Сюэ `Сэм` Ли и Чжицзян `Райан` Сю, также находятся под расследованием ASIC.

В том же месяце, когда началось расследование, Ли был обвинен властями США в том, что он якобы управлял схемой Понци на сумму $1,89 миллиарда в рамках HyperTech, в которую входили HyperFund и HyperVerse.

Прокуроры США обнародовали обвинения в мошенничестве с проводкой и ценными бумагами против Ли, обвиняя его в продвижении фиктивных инвестиционных платформ с ложными обещаниями доходов от криптомайнинга.

SEC также подала гражданский иск в тот же день против Ли и промоутера Бренды `Bitcoin Beautee` Чунги, которая позже признала себя виновной в заговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами и проводкой.

Отредактировано Себастьяном Синклером.