ASIC подала позов проти екс-директора Blockchain Global через зникнення $20 млн клієнтських коштів

ASIC подала до суду на колишнього керівника Blockchain Global через $20 млн незакритих позовів клієнтів

Колишній директор збанкрутованої австралійської криптобіржі ACX.io зіткнувся з цивільним судовим позовом через те, що регулятори стверджують, що він скоїв серйозні порушення, пов`язані з зникненням мільйонів коштів клієнтів.

У середу Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій (ASIC) оголосила про розпочаті провадження проти Лянга “Аллана” Гуо, звинувачуючи його в зловживанні коштами користувачів, неспроможності зберігати належні фінансові записи та в наданні оманливих заяв під час перебування на посаді директора в Blockchain Global Ltd.

Компанія, яка наразі перебуває в стадії ліквідації, управляла біржею ACX, яка заморозила виведення коштів наприкінці 2019 року та в підсумку залишила понад $20 мільйонів вимог від колишніх клієнтів.

Цей позов є кульмінацією багаторазового розслідування однієї з найперших і найшкідливіших провалів криптобіржі в Австралії.

Ліквідатори оцінюють, що користувачі ACX заборгували принаймні $22,7 мільйона з загального боргу компанії в $58,6 мільйона незабезпеченим кредиторам.

Регулятор раніше зупинив заявку Blockchain Global на первинне публічне розміщення акцій у 2017 році та відмовив їй у ліцензії на фінансові послуги, посилаючись на проблеми з управлінням.

ASIC розпочала своє формальне розслідування щодо краху біржі в січні 2024 року. За кілька тижнів пізніше Федеральний суд наклав тимчасові обмеження на подорожі для Гуо.

Коли ці обмеження закінчилися 20 серпня, він виїхав з країни 23 вересня і з тих пір не повернувся.

Схожа історія, інша біржа

У звіті жовтня 2023 року для ASIC і кредиторів ліквідатор Ендрю Йо з Pitcher Partners виявив, що кошти клієнтів були змішані з грошима компанії та переадресовані на пов`язані структури, про що повідомляє ABC News.

Це нагадує зловживання коштами клієнтів колишньої глобальної біржі FTX, де мільярди, ймовірно, були спрямовані на пов`язане торгове підприємство Alameda Research без згоди користувачів.

Гуо повідомив ліквідаторам, що облікові дані гаманців для криптоактивів Blockchain Global вартістю кілька мільйонів доларів були втрачені, коли його ноутбук було вкрадено в Китаї в 2019 році.

Як вперше повідомлялося у грудні 2021 року Sydney Morning Herald, жодного заяви в поліцію так і не було подано для підтвердження цього твердження.

Інші директори Blockchain Global, Сюе “Сем” Лі та Цзян “Раян” Сюй, також перебувають під розслідуванням ASIC.

У тому ж місяці, коли розслідування розпочалося, Лі був звинувачений американськими властями у керуванні схемою Понці на $1,89 мільярда під егідою HyperTech, до якої входили HyperFund та HyperVerse.

Американські прокурори висунули кримінальні обвинувачення у фінансовому шахрайстві та шахрайстві з цінними паперами проти Лі, звинувачуючи його в просуванні фальшивих інвестиційних платформ з хибними обіцянками повернень з крипто-майнінгу.

Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) також подала цивільну скаргу в той же день проти Лі та промоутера Бренди “Bitcoin Beautee” Чунги, яка пізніше визнала себе винною у змові для скоєння шахрайства з цінними паперами та фінансового шахрайства.

Редаговано Себастьяном Сінклером.