Основатель Amalgam мошеннически завладел $1 млн у инвесторов, создавая фиктивные блокчейн-партнерства и роскошно тратя деньги.

Основатель Amalgam обвинен в организации «мошеннической блокчейн-компании», присвоив $1 миллион от инвесторов.

Прокуроры предъявили обвинения Джереми Джордану-Джонсу, самозванному основателю ныне несуществующего крипто-стартапа Amalgam, в мошенничестве, утверждая, что он обманул инвесторов в своей «мошеннической блокчейн-компании» на более чем $1 миллион, потратив деньги на роскошный образ жизни.

Согласно прокурорам, Джордан-Джонс представил Amalgam как технологическую компанию, которая разработала платежные системы на базе блокчейн-технологий, утверждая, что у нее есть многомиллионные партнерства со спортивными командами, включая Golden State Warriors, а также с профессиональной футбольной командой из английской Премьер-лиги и крупной ресторанной компанией с более чем 500 ресторанами. Ни одно из этих партнерств не существовало, заявили прокуроры. Джордан-Джонс также якобы привлекал инвестиции от потенциальных инвесторов, утверждая, что деньги будут использованы для вывода несуществующего криптотокена Amalgam на криптобиржу.

В то время как он якобы придумывал истории для инвесторов — включая венчурную инвестиционную компанию, упомянутую в статье Forbes 2022 года как Brown Venture Group — прокуроры заявляют, что Джордан-Джонс тратил их деньги на роскошный образ жизни, включая «гостиницы и рестораны в Майами», выплаты по кредитам на автомобили и дизайнерскую одежду.

«Джордан-Джонс, воспользовавшись общественным вниманием к блокчейн-технологиям, осуществил нахальный план, чтобы обмануть инвесторов», — заявил окружной прокурор США Джей Клейтон на пресс-конференции. «Он рекламировал свою компанию как прорывной блокчейн-стартап, поддерживаемый высокопрофильными партнерствами. На самом деле компания Джордан-Джонса была обманом, а средства инвесторов были использованы для финансирования его роскошной жизни. Это должно служить примером для потенциальных финансовых мошенников о том, что женщины и мужчины Южного округа и ФБР следят за ситуацией, а также для инвесторов, что мошенники часто используют обещание новых технологий, чтобы скрыть свои схемы».

Кроме того, прокуроры обвинили Джордан-Джонса в предоставлении поддельных документов финансовому учреждению, которые он использовал для мошеннического получения корпоративной кредитной карты, накопив баланс в $350,000, прежде чем банк закрыл его счет.

Джордан-Джонс был обвинен по одному пункту каждого из видов мошенничества: мошенничество с использованием проводной связи, мошенничество с ценными бумагами, дача ложных показаний финансовому учреждению и aggravated identity theft (мошенничество с угоном личности) — обвинения, за которые предусмотрено максимальное наказание в 82 года тюремного заключения. Обвинение в aggravated identity theft предусматривает обязательный минимальный срок в два года.