Шахрайство в крипто-світі: засновника Amalgam звинувачують у фальшивому блокчейні та розкраданні мільйона доларів інвесторів

Засновника Amalgam звинувачено в організації «фальшивого блокчейну» та отриманні 1 мільйона доларів від інвесторів.

Обвинувачі висунули звинувачення Джеремі Джордану-Джоунсу, самопроголошеному засновнику тепер вже неіснуючого крипто-стартапу Amalgam, у шахрайстві, стверджуючи, що він обманув інвесторів свого «фальшивого блокчейну» на понад мільйон доларів, використавши гроші для фінансування розкішного способу життя.

Згідно з даними обвинувачів, Джордан-Джоунс видавав Amalgam за технологічну компанію, яка створила блокчейн-системи для розрахунків у точках продажу. Він стверджував, що компанія має мільйонні партнерства з спортивними командами, такими як Golden State Warriors, а також з професійною футбольною командою з англійської Прем`єр-ліги та великим ресторанним конгломератом, що має більше 500 ресторанів. Жодне з цих партнерств не існувало, заявили обвинувачі. Джордан-Джоунс також, за їхніми словами, звертався до потенційних інвесторів, запевняючи їх, що гроші будуть використані для сприяння лістингу неіснуючого крипто-токена Amalgam на крипто-біржі.

Поки він нібито обманював інвесторів — включаючи венчурну капітальну компанію, згадану в статті Forbes 2022 року як Brown Venture Group — обвинувачі стверджують, що Джордан-Джоунс витрачав їхні гроші на розкішний спосіб життя, включаючи «готелі та ресторани в Майамі», оплати автомобілів та дизайнерський одяг.

«Джордан-Джоунс, використовуючи публічність навколо технології блокчейн, здійснив зухвалу схему обману інвесторів», — сказав прокурор США Джей Клейтон у прес-анонсі у вівторок. «Він рекламував свою компанію як новаторський блокчейн-стартап, підтримуваний високопрофільними партнерствами. Насправді компанія Джордан-Джоунса була фальшивою, а кошти інвесторів були виведені для фінансування його розкішного способу життя. Це повинно стати прикладом для потенційних фінансових шахраїв про те, що жінки та чоловіки Південного округу та ФБР спостерігають, а також для інвесторів, що шахраї часто використовують обіцянки нових технологій, щоб приховати свої плани.»

Крім того, обвинувачі звинувачують Джордан-Джоунса у наданні фальсифікованих документів фінансовій установі, які він використовував для шахрайського отримання корпоративної кредитної картки, накопичивши баланс у 350 тисяч доларів до закриття банком його рахунку.

Джордан-Джоунсу пред`явлено звинувачення за однією статтею електронного шахрайства, шахрайства з цінними паперами, за надання фальшивих відомостей фінансовій установі та за посилене крадіжництво особи — звинувачення, які передбачають максимальний загальний термін покарання у 82 роки позбавлення волі. Звинувачення в посиленій крадіжці особи передбачає обов`язковий мінімальний термін у два роки.