Genesis подает иск против DCG на 3,1 миллиарда долларов, обвиняя в мошенничестве и недобросовестных переводах активов

Genesis подает в суд на DCG, стремясь вернуть более $3,1 миллиарда в виде долговых обязательств и активов.

Genesis Global подала два новых иска против своей материнской компании, Digital Currency Group, с целью вернуть миллиарды долларов, которые, как она утверждает, были неправомерно переведены на фоне ухудшения финансового состояния кредитора в 2022 году.

Новые иски, опубликованные в понедельник, утверждают, что DCG, генеральный директор Барри Силберт и связанные с ними руководители организовали мошеннические переводы и вводящие в заблуждение раскрытия информации.

В иске в суде по делам о банкротствах в Делавэре утверждается, что Genesis была `безрассудно управляемой, эксплуатируемой и затем обанкротившейся` своей материнской компанией в результате `спектакля мошенничества и самообогащения`.

Силберт, как утверждается, `вмешивался, чтобы скрыть кризис в Genesis от ее кредиторов`, будучи `остро осведомленным` о рисках, заложенных в кредитном портфеле Genesis, и о его `уязвимости перед Gemini и Bitvavo`.

Grayscale Investments якобы извлекла выгоду из неправомерных действий, хотя не названа ответчиком.

Если суд вынесет решение в пользу Genesis, это дело может стать прецедентом, который `усилит права кредиторов, расширит ответственность материнских компаний в цифровой финансовой сфере, касающейся `пробивания корпоративной завесы`, и установит новые стандарты прозрачности и подотчетности в криптоиндустрии`, — сказал Эндрю Россоу, адвокат по киберправу и общественным делам и основатель Rossow Law, в интервью Decrypt.

Genesis требует вернуть более $3,1 миллиарда, включая долговое обязательство в размере $1,1 миллиарда и более $1,2 миллиарда в спорных переводах, некоторые из которых были сделаны в криптовалюте, теперь стоимостью более $2 миллиардов.

Decrypt связался с юридическими представителями обеих сторон.

Обещания и убытки

Центром иска в Делавэре является выплата DCG долгового обязательства сроком на 10 лет на сумму $1,1 миллиарда в 2022 году, предназначенного для покрытия убытков Genesis от дефолта Three Arrows Capital.

Долговое обязательство имело процентную ставку 1% и, как утверждается, не обеспечивало реальной ликвидности.

Иски поддерживает Комитет по контролю за судебными процессами Genesis (LOC), назначенный судом по делам о банкротствах для представления интересов кредиторов.

Комитет утверждает, что ответчики распространяли вводящую в заблуждение информацию и ложные финансовые отчеты, чтобы предотвратить бегство вкладчиков и получить прибыль от неудачника перед его банкротством.

Первые признаки бегства вкладчиков `появились 7 мая 2022 года`, говорится в иске в Делавэре.

`В течение трех дней цена LUNA за монету упала с $80 до почти нуля`, при этом токены (TerraUSD и LUNA) стали `по сути бесполезными` и стерли $45 миллиардов стоимости на тот момент.

Переводы и восстановление

Genesis подала отдельный иск о банкротстве в федеральном суде Нью-Йорка, в котором описано более $1,2 миллиарда в allegedly preferential transfers к DCG и инсайдерам перед подачей иска, который должен был привести к статье 11 в январе 2023 года.

Эти переводы включали $448 миллионов в DCG, $136 миллионов в DCG International и $101 миллион в HQ Enhanced Yield Fund, среди прочих.

Genesis также утверждает, что $34 миллиона налоговых платежей в DCG были мошенническими, и стремится к восстановлению более 19,000 BTC, 69,000 ETH и 17 миллионов токенов в других цифровых активах.

DCG и бывший генеральный директор Genesis Майкл Моро согласились в январе 2025 года выплатить $38 миллионов для завершения исков SEC, утверждая, что они ввели в заблуждение инвесторов относительно воздействия Genesis от краха Three Arrows Capital.

SEC заявила, что DCG создала `материально ложное представление` о финансовом состоянии кредитора после дефолта, в то время как ни одна из сторон не признала и не опровергла обвинения.

К маю 2024 года Genesis достигла предложенной сделки на сумму $2 миллиарда с DCG, хотя судебные разбирательства продолжаются.

`Это почти комически печально: миллиарды долларов крутятся между так называемыми `лидерами отрасли`, которые должны задавать стандарт, а мы все еще обсуждаем основы финансовой ответственности и фидуциарной ответственности`, — сказал Россоу.

Редакция: Себастьян Синклер