Genesis подає позов проти DCG на 3,1 мільярда доларів через шахрайські трансфери активів

Genesis подає позов проти DCG, прагнучи відшкодувати понад 3,1 мільярда доларів у вигляді нот і трансферів активів.

Genesis Global подав два нові позови проти своєї материнської компанії, Digital Currency Group, метою яких є відшкодування мільярдів доларів, які, за твердженням, були неправомірно перенесені в міру погіршення фінансового становища кредитора в 2022 році.

Нові позови, опубліковані в понеділок, стверджують, що DCG, генеральний директор Баррі Сілберт та пов’язані з ними керівники здійснили шахрайські трансфери і ввели в оману.

Скарга у Делаверському суді вимагає визнати, що Genesis `необдумано управлявся, експлуатувався та потім був збанкрочений` своїм материнським підприємством, після `вражаючої кампанії шахрайства та самозбагачення`.

Аллеговано, що Сілберт `втрутився, щоб приховати кризу в Genesis від його кредиторів`, маючи `гостре усвідомлення` ризиків, які були в кредитному портфелі Genesis, а також його `уразливості перед Gemini і Bitvavo.`

Grayscale Investments, за чутками, отримав вигоду від неправомірної діяльності, хоча його не названо відповідачем.

Якщо суд вирішить на користь Genesis, це справи може стати прецедентом, що `посилить права кредиторів, розширить відповідальність для материнських компаній у цифрових фінансах щодо `проникнення через корпоративну завісу`, і встановить нові стандарти прозорості та відповідальності в криптоіндустрії`, сказав Ендрю Россоу, юрист у сфері кібернетики та державних справ і засновник Rossow Law.

Genesis прагне отримати більше 3,1 мільярда доларів, включаючи вексель на суму 1,1 мільярда доларів і більше 1,2 мільярда доларів у спірних трансферах, частина з яких була зроблена в криптовалюті, яка тепер оцінюється в понад 2 мільярди доларів.

Decrypt звернувся до юридичних представників обох сторін.

Обіцянки і збитки

У центрі подання до Делаверського суду знаходиться випуск DCG 10-річного векселя на 1,1 мільярда доларів у 2022 році, який мав покрити збитки Genesis через дефолт Three Arrows Capital.

Цей вексель мав відсоткову ставку 1% і нібито не зміг надати реальної ліквідності.

Позови підтримуються Комітетом з нагляду за судовими справами Genesis (LOC), призначеним судом з банкрутства для представлення інтересів кредиторів.

Комітет стверджує, що відповідачі поширювали неправдиву інформацію та фальшиві фінансові звіти, щоб запобігти банківському кризу і отримати прибуток від невдалого кредитора перед його крахом.

Перші ознаки банківського кризи `з`явилися 7 травня 2022 року`, йдеться у скарзі Делавера.

`Протягом трьох днів ціна LUNA за монету впала з 80 до майже нуля`, з токенами (TerraUSD і LUNA), які стали `по суті безвартісними`, втративши 45 мільярдів доларів на той момент.

Трансфери та відшкодування

Genesis подав окрему федеральну скаргу з банкрутства в Нью-Йорку, детально описуючи понад 1,2 мільярда доларів у нібито преференційних трансферах до DCG і інсайдерів перед його подачою розділу 11 у січні 2023 року.

Ці трансфери включали 448 мільйонів доларів до DCG, 136 мільйонів доларів до DCG International та 101 мільйона доларів до HQ Enhanced Yield Fund, серед інших.

Genesis також стверджує, що 34 мільйони доларів у податкових платежах до DCG були шахрайськими і прагне повернути понад 19,000 BTC, 69,000 ETH та 17 мільйонів токенів в інших цифрових активах.

DCG і колишній генеральний директор Genesis Майкл Моро погодилися у січні 2025 року сплатити 38 мільйонів доларів для врегулювання звинувачень SEC у тому, що вони ввели в оману інвесторів щодо експозиції Genesis до краху Three Arrows Capital.

SEC заявила, що DCG створив `матеріально хибне враження` фінансового здоров`я кредитора після дефолту, хоча жодна зі сторін не визнала і не заперечила звинувачення.

До травня 2024 року Genesis досягнув пропонованої угоди на 2 мільярди доларів з DCG, хоча судові розгляди тривають.

`Це майже комічно трагічно: мільярди доларів кружляють між так званими `лідерами індустрії`, які мають встановлювати стандарти, але ми все ще обговорюємо основи фінансової відповідальності та фідуціарного обов`язку`, сказав Россоу.

Редагував Себастьян Сінклер