AUSTRAC оштрафовал Cointree за нарушения в отчетности о подозрительных операциях на $75,120

AUSTRAC оштрафовал криптовалютную биржу Cointree за нарушения в отчетности

Австралийский центр отчета и анализа транзакций (AUSTRAC) наложил административные штрафы на сумму в $75,120 на криптовалютную биржу Cointree за не timely подачу отчетов о подозрительных операциях (SMRs). Штраф был наложен после того, как Cointree добровольно сообщила о том, что не смогла соблюдать сроки отчетности, предусмотренные Законом о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTF).

Генеральный директор AUSTRAC, Брендан Томас, оправдал решение, заявив, что биржи, не соблюдающие требования, лишают его агентство возможности заниматься подобной подозрительной деятельностью.

“SMRs обеспечивают AUSTRAC и нашим правоохранительным партнерам информацию о предполагаемом неправильном использовании финансовой системы, и эта информация инициирует множество уголовных расследований каждый год,” - сказал Томас.

Признавая решение Cointree самостоятельно сообщить о нарушениях, Томас предупредил, что к бирже будут приниматься более серьезные меры, если она не предпримет “проактивные шаги для исправления своих систем и контроля, чтобы обеспечить соблюдение в будущем.”

Решение австралийского агентства о принятии мер против Cointree последовало спустя несколько месяцев после того, как AUSTRAC принял меры против 13 компаний, занимающихся переводами и цифровыми валютами, которые также не соблюдали требования законодательства AML/CTF. Тогда Томас предостерег биржи, не соблюдающие требования, что AUSTRAC свяжется с ними.

Согласно австралийскому законодательству, регулируемые предприятия обязаны представлять SMRs в определенные сроки: в течение трех рабочих дней для подозрительных операций, связанных с отмыванием денег, и в течение 24 часов для подозрительного финансирования терроризма. Невыполнение этих требований является нарушением.

В то же время, Томас отметил, что решение вопросов, которые он назвал “повышенным риском” сектора цифровых активов, является приоритетом для регулирующего органа AUSTRAC. Он призвал организации, которые еще не подали SMRs, немедленно предпринять шаги к разрешению этого вопроса.

“Если вы не подаете свои SMRs вовремя, вероятно, ваши системы не соответствуют необходимым стандартам. Важно, чтобы все регулируемые предприятия обеспечили наличие соответствующих систем и контроля, чтобы выполнять свои обязательства по AML/CTF,” - заключил Томас.