Cointree оштрафували на $75,120 за порушення у виконанні обовязків щодо звітності про підозрілі справи

Австралійський Центр Звітності та Аналізу Транзакцій (AUSTRAC) наклав штраф у розмірі$75,120 на криптовалютну біржу Cointree за неналежне виконання обов`язків щодо своєчасного подання звітів про підозрілі справи.Cointree оштрафована незважаючи на самозвітність

Цей крок був здійснений у відповідь на те, що Cointree добровільно повідомила про несвоєчасне виконання вимог, встановлених Законом про протидію відмиванню грошей та фінансуванню тероризму (AML/CTF).

Генеральний директор AUSTRAC Брендан Томас обґрунтував рішення, заявивши, що біржі, які не дотримуються вимог, ставлять під загрозу можливість агенції боротися з підозрілою діяльністю.

“Звіти про підозрілі справи (SMRs) надають AUSTRAC та нашим партнерам з правоохоронних органів інформацію про підозріле використання фінансової системи, яка, в свою чергу, запускає безліч кримінальних розслідувань щороку,” – сказав Томас.

При цьому, хоча він визнав рішення Cointree самостійно звітувати про порушення, Томас попередив, що криптовалютна біржа піддасться набагато серйознішій регуляторній реакції, якщо не вженепроактивних заходів для усунення проблем у своїх системах і контролі, щоб забезпечити дотримання вимог у майбутньому.

Рішення австралійського агентства щодо дій проти Cointree було ухвалене через кілька місяців після того, як AUSTRAC вжила заходів проти 13 постачальників послуг грошових переказів та цифрових валют, які не виконали вимог Закону AML/CTF. Тоді Томас попереджав недобросовісні біржі про те, що AUSTRAC зв`яжеться з ними.

Відповідно до австралійських регуляторних норм, регульовані підприємства повинні подавати SMRs у конкретні терміни: протягом трьох робочих днів для підозрілого відмивання грошей та протягом 24 годин для підозрілого фінансування тероризму. Невиконання цих вимог вважається порушенням.

Тим часом, Томас зазначив, що вирішення того, що він називає “підвищеним ризиком” сектора цифрових активів, є пріоритетом регулятора AUSTRAC. Він закликав суб`єкти, які ще не подали SMRs, вжити термінових заходів для усунення цієї ситуації.

“Якщо ви не подаєте SMRs вчасно, ймовірно, ваші системи не відповідають стандартам. Вкрай важливо, щоб усі регульовані підприємства забезпечили належні системи та контролі, щоб відповідати своїм зобов`язанням за AML/CTF,” – підсумував Томас.