Киберпреступная группа в США обвиняется в хищении $263 миллионов в криптовалюте и роскошной жизни на эти средства

Министерство юстиции США предъявило обвинения в размере 236 миллионов долларов преступной группе, занимающейся криптовалютами, которая потратила миллионы на клубы.

Прокуроры США выдвинули обвинения против 12 человек, связанных с киберпреступной группой, которая, как утверждается, украла более 263 миллионов долларов в криптовалюте с помощью сложной схемы социальной инженерии и взлома, а затем потратила полученные деньги на дорогие автомобили, вечеринки в клубах и предметы роскоши.

Обвинения, обнародованные в четверг в рамках обвинительного заключения против Мэлоуна Лэма (20 лет) и Жеандиля Серрано (21 год), были объявлены Офисом прокурора США округа Колумбия, ФБР и Управлением уголовных расследований Налоговой службы. Серрано не включен в новое обвинительное заключение.

Вместе с Лэмом в число новых подозреваемых входят как граждане США, так и иностранцы, аресты были произведены в Калифорнии, а ордера на арест выданы для двух лиц, которые, как предполагается, находятся в Дубае.

Все, кроме одного, находятся в возрасте от 18 до 21 лет, при этом личности двух обвиняемых известны только по их онлайн-псевдонимам.

Из тринадцати подсудимых двенадцать обвиняются в заговоре по закону о racketeering (RICO), девять имеют дополнительное обвинение в заговоре по отмыванию денежных средств, а восемь обвиняются в заговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств.

Окончательный обвиняемый, 19-летний Джон Такер Десмонд, обвиняется в препятствовании правосудию за уничтожение улик.

Дело стало частью более широкого роста киберпреступности. Центр жалоб на интернет-мошенничество ФБР сообщил о потерях в размере 16,6 миллиарда долларов в 2024 году, что на 33% больше по сравнению с предыдущим годом.

Мошенничество с криптовалютами составило значительную часть этого числа, с 149 686 жалобами. Общая сумма убытков составила более 9,3 миллиарда долларов, что на 66% больше по сравнению с 2023 годом.

Шопинг на большие суммы

Согласно обвинительному заключению, группа действовала как минимум с октября 2023 года по март 2025 года, изначально объединившись на онлайн-игровых платформах.

Члены группы занимали различные роли: от хакеров базы данных и идентификаторов целей до звонящих, которые выдавали себя за сотрудников службы поддержки, чтобы обмануть жертв, и отмывателей, которые конвертировали украденные криптовалюты в наличные деньги.

Член группы Марлон Ферро (19 лет) проводил физические кражи для похищения криптокошельков, включая кражу в доме в Нью-Мексико в июле 2024 года.

Обвиняемые также подозреваются в отмывании денег через миксеры, цепочки `слоев`, VPN и подставные компании.

Деньги использовались для покупки как минимум 28 экзотических автомобилей — некоторые из них стоили до 3,8 миллиона долларов каждый — аренды частных самолетов, нескольких счетов в клубах на полмиллиона долларов и дарения сумок Hermes девушкам.

Согласно сообщениям, наличные средства якобы отправляли, скрывая их внутри игрушек Squishmallows, популярной марки мягких игрушек.

Члены группы арендовали роскошные дома в Хэмптоне, Лос-Анджелесе и Майами, а также нанимали частных охранников.

Прокуроры заявили, что конфискованные активы включают Lamborghini, Ferrari, Rolls-Royce, дизайнерскую одежду и часы, шампанское и зубные решетки.

Ведущий обвиняемый и `организатор` Лэм якобы продолжал управлять действиями даже находясь под стражей до суда, руководя сообщниками, чтобы те доставляли товары класса люкс его партнеру.

Расследование продолжается при поддержке офисов ФБР в Лос-Анджелесе и Майами.

Отредактировано Себастьяном Синклером.