Кримінальна справа в США: 12 осіб звинувачено у крадіжці $263 мільйонів у криптовалюті через кіберзлочини та розкішний спосіб життя

Відкриття кримінальної справи США звинуватили 12 осіб у зв`язку з кіберзлочинною групою, яка, як вважається, вкрала понад $263 мільйони в криптовалюті через складну соціальну інженерію і хакерські атаки, витративши здобутий прибуток на розкішні автомобілі, вечірки в нічних клубах та розкішні товари.

Обвинувачення, які були оприлюднені в четвер у чотирьохпунктовому обвинувальному акті проти Малоун Лама, 20 років, та Хуандіеля Серрано, 21 рік, були оголошені Управлінням США по округу Колумбія, ФБР і Кримінальним розслідуванням IRS. Серрано не є частиною нового обвинувачення.

Разом з Ламом, нові підозрювані включають як громадян США, так і іноземців, з арештами, здійсненими в Каліфорнії, та виданими ордерами на двох осіб, які, як вважається, перебувають у Дубаї.

Усі, крім одного, мають вік від 18 до 21 року, а особистість двох обвинувачених невідома, окрім їхніх онлайн-псевдонімів.

• Обвинувачення: Дванадцять обвинувачених звинувачуються в змові за RICO, дев`ять мають додаткове обвинувачення в змові з метою відмивання грошових коштів, а вісім звинувачуються в змові з метою вчинення шахрайства з використанням електронних засобів.
• Останнє обвинувачення: 19-річний Джон Такер Десмонд обвинувачується в перешкоджанні правосуддю через знищення доказів.

Цей випадок відбувається на фоні загального зростання кіберзлочинності. Центр скарг на інтернет-злочини ФБР повідомив про втрати від інтернет-кримінальних дій у розмірі $16.6 мільярда в 2024 році, що на 33% більше, ніж у попередньому році.

Шахрайство з криптовалютами складало значну частину, з 149,686 скарг. Втрачені кошти перевищили $9.3 мільярда, що на 66% більше, ніж у 2023 році.

Розгромна витрата

Згідно з обвинувальним актом, група діяла щонайменше з жовтня 2023 року по березень 2025 року, спочатку об`єднавшись через онлайн-ігри.

Члени групи виконували різні ролі: від хакерів бази даних і ідентифікаторів цілей до операторів, які видавали себе за агенти підтримки, щоб обманути жертв, а також відмивачів, які перетворювали вкрадену криптовалюту на готівку.

Член групи Марлон Ферро, 19 років, здійснював фізичні крадіжки для отримання крипто-гаманець, включаючи злом у будинку в Нью-Мексико в липні 2024 року.

Обвинувачені також звинувачуються в відмиванні коштів через міксери, ланцюги піллінгу, VPN і фіктивні компанії.

Кошти витрачалися на придбання щонайменше 28 екзотичних автомобілів — деякі вартістю до $3.8 мільйона кожен, оренду приватних літаків, кілька рахунків у нічних клубах на півмільйона доларів і подарунки сумок Hermes дівчатам.

Готівка також, за повідомленнями, була відправлена прихованою всередині іграшок Squishmallows, популярного бренду м’яких іграшок.

Члени групи орендували розкішні будинки у Гемптоні, Лос-Анджелесі та Майамі, а також наймали приватних охоронців.

Прокурори заявили, що конфісковані активи включають Lamborghini, Ferrari, Rolls-Royce, дизайнерський одяг і годинники, шампанське та жовту решітку для зубів.

Головний обвинувачений та «організатор» Лам, за чутками, продовжував організовувати дії навіть під час попереднього ув`язнення, вказуючи асоційованим особам доставити розкішні товари до його партнера.

Розслідування продовжується, за підтримки офісів ФБР у Лос-Анджелесі та Майамі.