Cointree оштрафован на 75,120 долларов за нарушения отчетности о подозрительной деятельности в Австралии

Австралийская финансовая разведывательная служба оштрафовала основанный в Мельбурне криптовалютный обменник Cointree на 75,120 долларов за несвоевременное представление отчетов о подозрительной деятельности.

Центр анализа транзакционных отчетов Австралии (AUSTRAC) предпринял меры после того, как криптообменник добровольно сообщил о задержках в выполнении своих обязательств по отчетности в борьбе с отмыванием денег, согласно заявлению, опубликованному в четверг.

Отчеты о подозрительной деятельности (SMRs) являются обязательными документами, которые должны подавать регулируемые организации, когда у них есть подозрения, что транзакция может быть связана с преступной деятельностью, такой как отмывание денег или финансирование терроризма.

AUSTRAC заявил, что задержки в подаче отчетов препятствовали возможности правоохранительных органов быстро реагировать на возникающие угрозы.

«Мы должны действовать по этим отчетам как можно скорее, именно поэтому установлены эти сроки – они позволяют нам быстро реагировать и предупреждать наших партнеров о подозрительном преступном поведении», – заявил генеральный директор AUSTRAC Брэндан Томас в заявлении.

Организации обязаны подавать SMRs в течение трех рабочих дней после того, как они заподозрили отмывание денег, или в течение 24 часов в случае подозрительного финансирования терроризма.

Томас отметил, что Cointree полностью сотрудничал, самостоятельно сообщил о проблеме и сейчас «принимает активные меры для исправления своих систем и контроля».

Без подобного сотрудничества, по словам агентства, регуляторные меры могли бы быть более суровыми.

Cointree еще не ответил на запрос Decrypt о комментарии.

Борьба с преступностью

Штраф является частью растущих усилий AUSTRAC по ужесточению контроля за сектором цифровых валют в Австралии, который, по его мнению, уязвим для преступного использования.

В 2024 году AUSTRAC выявил такие риски, как псевдонимность, глобальный охват и скорость переводов как ключевые проблемы в этом секторе.

С тех пор он инициировал меры против13 крипто-компаний и предупредил более 50 других о возможных нарушениях в соответствии с требованиями.

Регулятор недавно обратил внимание на неактивные регистрации, предупредив неактивные DCEs о том, что «используйте или потеряйте», в противном случае они могут столкнуться с аннулированием или добровольным отозванием. Ожидается, что вскоре будет опубликован публичный реестр зарегистрированных провайдеров.

На фоне этих мер, на прошлой неделе австралийское правительство назначило Эндрю Чарлтона помощником министра науки, технологий и цифровой экономики, что входит в более широкую инициативу по модернизации регулирования криптовалют и усилению контроля в секторе цифровых активов.

Редакция: Себастьян Синклер