Cointree оштрафували на 75,120 доларів за порушення термінів подачі звітів про підозрілі операції

Австралійська фінансово-розвідувальна агенція наклала штраф у розмірі 75,120 доларів США на криптобіржу Cointree, що базується в Мельбурні, через те, що вона не подала звіти про підозрілі операції у встановлений термін.

Центр звітності та аналізу транзакцій Австралії (AUSTRAC) вживає заходів після того, як криптобіржа добровільно визнала затримки у виконанні своїх зобов`язань щодо боротьби з відмиванням грошей, згідно з заявою, опублікованою в четвер.

Звіти про підозрілі операції (SMR) є обов`язковими подачами, які повинні здійснювати регульовані суб`єкти, коли вони підозрюють, що операція може бути пов`язана з кримінальною діяльністю, такою як відмивання грошей або фінансування тероризму.

AUSTRAC повідомив, що затримки у звітах ускладнюють правоохоронним органам швидко реагувати на нові загрози.

“Ми повинні діяти за цими звітами якомога швидше, саме тому встановлено такі терміни – вони дозволяють нам діяти оперативно і попереджати наших партнерів про підозрілі кримінальні дії”, – зазначив генеральний директор AUSTRAC Брендан Томас у заяві.

Суб`єкти зобов`язані подавати SMR протягом трьох робочих днів після виникнення підозри на відмивання грошей або протягом 24 годин у випадках підозри на фінансування тероризму.

Томас визнав, що Cointree повністю сприяла, сама повідомила про проблему і зараз “вживає активних заходів для поліпшення своїх систем і контролю”.

Без такої співпраці, зазначило агентство, регуляторна реакція могла б бути більш суворою.

Cointree ще не відповіла на запитDecryptдля коментаря.

Боротьба зі злочинністю

Цей штраф є частиною зусиль AUSTRAC, спрямованих на посилення контролю над сектором цифрових валют Австралії, який вважається вразливим до кримінального використання.

У 2024 році AUSTRAC виявив такі ризики, як псевдонімність, глобальний доступ і швидкість переказів, як ключові проблеми в секторі.

З тих пір були розпочаті заходи проти 13 криптобізнесів та попереджено понад 50 інших про можливі порушення вимог.

Регулятор нещодавно звернувся до неактивних реєстрацій, попереджаючи мертві DCE “використовувати чи втратити”, інакше можливе скасування або добровільне відкликання. Очікується, що найближчим часом буде опубліковано публічний реєстр зареєстрованих постачальників.

На фоні цих кроків, минулого тижня австралійський уряд призначив Ендрю Чарлтона на посаду помічника міністра з науки, технологій і цифрової економіки, у рамках більш широкої ініціативи з модернізації регулювання криптовалют та посилення контролю в секторі цифрових активів.

Редаговано Себастіаном Сінклером.