Разработчик Tornado Cash Роман Шторм будет судим за отмывание денег и уклонение от санкций США

Разработчик Tornado Cash Роман Шторм будет судим, сообщает Министерство юстиции США.

Министерство юстиции заявило в четверг, что продолжит преследование уголовных дел против Романа Шторма, который совместно основал Ethereum-миксер Tornado Cash.

«Государство будет пытаться обвинить Шторма в злонамеренном сговоре с целью отмывания денег, уклонения от санкций и транспортировки и передачи средств, о которых он знал, что они были получены преступным путем», - сказал представитель Министерства юстиции.

Федеральные прокуроры утверждают, что Шторм участвовал в заговоре с целью отмывания денег, осуществления деятельности по передаче денег без лицензии и уклонения от санкций США на суде в Манхэттене менее чем через два месяца, согласно судебному документу.

Однако Министерство юстиции заявило, что откажется от одной стороны обвинения в заговоре с целью осуществления нелицензированной денег передачи. Нелегальная деятельность по передаче денег определяется как такая, которая не соответствует требованиям регистрации бизнеса по передаче денег в США, согласно федеральному законодательству.

По словам Питера Ван Валькенбюрха, исполнительного директора Coin Center, некоммерственной исследовательской и адвокационной группы, эта сторона обвинения Министерства юстиции противоречила рекомендациям, выданным в 2019 году Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), дочерним агентством Министерства финансов США, которое борется с финансовыми преступлениями.

Рекомендации FinCEN советовали, что «некустодальные организации», такие как Tornado Cash, не являются передатчиками денег, - сказал Ван Валькенбург в посте в X, ранее Twitter.

«Тем, кто создает нейтральные, некостодальные технологии, не следует предъявлять необоснованные уголовные требования на основании неубедительных толкований закона», - сказала Аманда Туминелли, исполнительный директор и главный юрисконсульт DeFi Education Fund.

Подтверждение обвинений против Шторма последовало после распространения меморандума агентства в прошлом месяце, в котором говорилось, что оно больше не будет - в большинстве случаев - предлагать обвинения против миксинговых сервисов, среди прочих организаций, таких как биржи. В меморандуме Министерство юстиции также заявило, что будет действовать против недобросовестных участников, использующих криптосервис для отмывания средств, а не против платформы.

Представители индустрии отмечали меморандум как доказательство того, что Министерство юстиции изменяет свою позицию по отношению к миксерам в условиях криптодружественного режима президента США Дональда Трампа. Защитники конфиденциальности, включая информатора Эдварда Сноудена, описывали такие сервисы, как Tornado Cash, как ничто иное, как инструмент, который может помочь пользователям сохранить конфиденциальность в сети.

Дело Шторма было назначено к судебному разбирательству после того, как окружной судья США Кэтрин Польк Файла отклонила его ходатайство о прекращении дела в сентябре. Хотя Шторм утверждал, что его разработка Tornado Cash защищена как свобода слова, Файла пришла к выводу, что использование компьютерного кода для содействия предполагаемому отмыванию денег не является защитимой деятельностью по Первой поправке.

В марте Министерство финансов США исключило Tornado Cash из своего списка организаций, подвергнутых санкциям Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC). Ограничения, которые запрещали кому-либо в США использовать сервис, были впервые наложены в 2022 году. В то время Министерство финансов США утверждало, что Tornado Cash использовался для «отмывания более 7 миллиардов долларов» с момента своего создания в 2019 году.

Изменение позиции Министерства финансов произошло через несколько месяцев после того, как Апелляционный суд США пятого округа признал, что агентство превысило свои полномочия в наложении санкций на Tornado Cash. Суд выяснил, что неизменяемые смарт-контракты, которые нельзя изменить или контролировать, не должны классифицироваться как имущество, как предполагали санкции против Tornado Cash.

Год назад голландский суд приговорил Алексея Пертсева, другого разработчика Tornado Cash, к 64 месяцам тюрьмы за отмывание денег. Однако он былвыпущен из тюрьмы в феврале, когда готовился к подаче апелляции, при условии электронного мониторинга.

Министерство юстиции, Шторм и его адвокаты не ответили немедленно на запрос о комментарии от Decrypt.

Редактировано Джеймсом Рубином.