Розробника Tornado Cash Романа Шторму висунули обвинувачення в США за відмивання грошей та уникнення санкцій.

Розробник Tornado Cash Роман Шторм постане перед судом, заявляє Міністерство юстиції США

У четвер Міністерство юстиції США оголосило, що продовжить запропонувати обвинувачення проти Романа Шторма, одного з засновників Ethereum-коректора Tornado Cash.

«Уряд proceeding скасувати Шторма за умисне співучасництво у відмиванні грошей, уникненні санкцій і транспортуванні та передачі коштів, які він знав, що мають кримінальне походження», - повідомив представник Міністерства юстиції.

Федеральні прокурори стверджуватимуть, що Шторм брав участь у змові для відмивання грошей, ведення нелегального бізнесу з передачі коштів, а також уникнення санкцій США під час судового процесу в суді Манхеттена менш ніж за два місяці, згідно з поданням до суду.

Однак Міністерство юстиції заявило, що відмовиться від одного аспекта своєї змови про ведення нелегального бізнесу з передачі коштів. Нелегальний бізнес з передачі грошей визначається як такий, що не відповідає вимогам реєстрації бізнесу з передачі грошей в США згідно з федеральним законом.

Згідно з Петром Ван Валькенбургом, виконавчим директором Coin Center, неприбуткової дослідницької та адвокаційної групи, цей аспект звинувачення Міністерства юстиції суперечить рекомендаціям, виданим у 2019 році Мережею по боротьбі з фінансовими злочинами (FinCEN), бюро Міністерства фінансів США, яке бореться з фінансовими злочинами.

Рекомендації FinCEN радили, що «некустодіальні суб`єкти», такі як Tornado Cash, не є передавачами грошей, - сказав Ван Валькенбург у пості на X, раніше на Twitter.

«Ті, хто створює нейтральні, некустодіальні технології, не повинні підлягати нерозумним кримінальним стандартам на основі непідтримуваних інтерпретацій закону», - сказала Аманда Тумінеллі, виконавчий директор і головний юридичний радник DeFi Education Fund, у бесіді з Decrypt.

Заява Міністерства юстиції про обвинувачення проти Шторма з’явилася після поширення меморандуму агентства в минулому місяці, в якому говорилося про те, що в більшості випадків не буде пред`явлено звинувачення проти змішувачів, серед інших суб`єктів, таких як біржі. У меморандумі Міністерство юстиції також заявило, що буде переслідувати поганих акторів, які використовують криптосервіс для відмивання коштів, а не саму платформу.

Прихильники галузі відзначили меморандум як свідчення того, що Міністерство юстиції взяло курс на нові принципи щодо змішувачів під час ери дружньої ставлення до криптовалюти президента США Дональда Трампа. Прихильники конфіденційності, включаючи інформатора Едварда Сноудена, описували такі послуги, як Tornado Cash, просто як інструмент, який може допомогти користувачам зберігати конфіденційність у блокчейні.

Справу Шторма призначено на суд після того, як суддя окружного суду США Кетлін Полк Файла відхилила його клопотання про закриття справи у вересні. Хоча Шторм стверджував, що його розробка Tornado Cash захищається як свобода слова, Файла визнала, що використання комп`ютерного коду для подальшого нібито відмивання грошей не є діяльністю, захищеною Першою поправкою.

У березні Міністерство фінансів США зняло Tornado Cash зі списку суб`єктів, на які накладено санкції Управління з контролю за іноземними активами (OFAC). Обмеження, які забороняли будь-кому в США використовувати цю послугу, були накладені вперше у 2022 році. Тоді Міністерство фінансів США заявило, що Tornado Cash було використано для «відмивання понад 7 мільярдів доларів» з моменту його створення у 2019 році.

Зміна позиції Міністерства фінансів США відбулася через кілька місяців після того, як Апеляційний суд США п`ятого округу визнав, що агентство перевищило свої повноваження, накладаючи санкції на Tornado Cash. Суд виявив, що незмінні смарт-контракти, які не можуть бути змінені чи контрольовані, не повинні класифікуватися як власність, як це передбачено санкціями проти Tornado Cash.

Рік тому голландський суд засудив Олексія Пертсева, ще одного розробника Tornado Cash, до 64 місяців ув`язнення за відмивання грошей. Однак він був звільнений з в`язниці в лютому, коли готувався до оскарження, під умовою електронного контролю.

Міністерство юстиції, Шторм і його адвокати не відповіли негайно на запит про коментар від Decrypt.

Редаговано Джеймсом Рубіном