Картель Синалоа и криптовалюты: нарко-терроризм в эпоху блокчейна

Руководители картеля обвинены в нарко-терроризме на фоне связей с криптовалютами

Педро Инсунса Нориега и его сын Педро Инсунса Коронель, предполагаемые лидеры Организации Бельтран Лейва (BLO), фракции картеля Синалоа, были предъявлены обвинения в нарко-терроризме и торговле наркотиками в понедельник.

Обвинение было частично выдвинуто в связи с тем, что следователи блокчейн-технологий отслеживают, как прибыли от наркотиков картеля отмываются через криптовалюту.

Прокуроры Южного округа Калифорнии утверждают, что эти двое мужчин предположительно помогали возглавить одну из крупнейших в мире операций по производству фентанила, контрабандой отправляя десятки тысяч килограммов в США, как указано в заявлении от вторника.

Их обвинение последовало после рейда в Синалоа в декабре 2024 года, в ходе которого было изъято 1,500 килограммов фентанила, что является крупнейшей в истории наркоторговли единоразовой конфискацией этого наркотика.

Хотя дело Министерства юстиции США сосредоточено на контрабанде и насилии, финансовые аналитики на протяжении двух последних лет отслеживали, как такие группы, как BLO, отмывают прибыли от фентанила через стейблкоины, такие как USDT компании Tether. Эксперты утверждают, что наркоторговцы используют криптовалютные кошельки для перевода средств к китайским брокерам и поставщикам химикатов.

В отчете за март аналитическая компания блокчейн Chainalysis отслеживала переводы стейблкоинов на сумму 5,5 миллиона долларов от курьеров, связанных с картелем в США, к китайским производителям прекурсоров фентанила.

Компания описала данный денежный поток как часть растущей `онлайн-экономики фентанила`, связывающей продажи в американских городах с цепочками поставок, облегчёнными криптовалютой.

Компанию TRM Labs, которая занимается блокчейн-разведкой, также зафиксировала, как мексиканские картели используют китайских брокеров по отмыванию денег для конвертации наличности от наркотиков в стейблкоины, которые затем используются для покупки химикатов или расчётов.

В январском отчете компания выявила, что 97% китайских поставщиков прекурсоров, опрошенных в 26 городах, принимают криптовалюту.

Многие из тех же продавцов были связаны с цифровыми кошельками, которых коснулись санкции со стороны Казначейства США и OFAC за деятельность, связанную с картелем.

“Людям нужно перестать говорить об этих вещах как о изолированных угрозах и начать говорить о китайских сетях отмывания денег, которые все это облегчают,” – сказал Ари Редборд, бывший чиновник Министерства финансов и прокурор США, в интервью Decrypt в прошлом месяце.

В предыдущих случаях власти пытались ввести санкции или конфисковать кошельки, привязанные к этим схемам отмывания денег.

В сентябре 2023 года OFAC обозначила адреса Ethereum, связанные с партнером BLO Марио Хименесом Кастро, который указывал курьерам депозитировать доходы от фентанила на крипто-кошельки перед перераспределением их картельным лидерам в Мексике.

Дополнительные назначения последовали в октябре, когда чиновники США связали 17 адресов криптовалют с китайскими поставщиками и идентифицировали потоки на сумму 3,7 миллиона долларов, связанных с этими адресами.

Обвинение из Министерства юстиции не акцентирует внимание на этих цифровых транзакциях, но приносит новые юридические инструменты в борьбу.

Обвинения против предполагаемых лидеров картеля ссылаются на статус иностранной террористической организации (FTO), подписанный президентом Трампом в январе.

Этот статус делает федеральным преступлением предоставление материальной поддержки, включая финансовые услуги, членам картеля, и позволяет правительству США замораживать связанные активы, включая криптовалютные кошельки.

“Это обвинение – вот как выглядит справедливость, когда к полномасштабным усилиям Министерства юстиции присоединяются его партнеры правоохранительных органов в борьбе против картеля Синалоа,” – сказал прокурор США Адам Гордона, который также объявил о создании специального подразделения по нарко-терроризму.

Отредактировано Стейси Эллиот.