Картелі та криптовалюти: звинувачення у наркоторгівлі та відмиванні грошей через цифрові активи

Обвинення босів картелів у наркоторгівлі на тлі зв`язків з криптовалютами

Педро Інзунса Норієга та його син Педро Інзунса Коронель, імовірні лідери Організації Бельтрана Лейви, або BLO, фракції картелю Сіналоа, були звинувачені в понеділок у нарко-тероризмі та торгівлі наркотиками.

Ці обвинувачення частково стали результатом роботи розслідувачів блокчейну, які відслідковують, як прибутки від продажу наркотиків картелів відмиваються через криптовалюти.

Прокурори Південного округу Каліфорнії стверджують, що ці двоє чоловіків нібито допомагали керувати однією з найбільших у світі операцій з фентанілом, переправляючи десятки тисяч кілограмів у США, як зазначається у заяві у вівторок.

Їхнє обвинувачення стало результатом рейду в Сіналоа в грудні 2024 року, під час якого було вилучено 1,500 кілограмів фентанілу — найбільше одноразове вилучення цього наркотику на сьогодні.

Хоча справа Міністерства юстиції зосереджується на контрабанді та насильстві, фінансові аналітики протягом останніх двох років відслідковували, як такі групи, як BLO, відмивають прибутки від фентанілу через стейблкоїни, такі як USDT від Tether. Експерти зазначають, що торгівці наркотиками використовують криптовалютні гаманці для переміщення коштів до китайських посередників і постачальників хімікатів.

У звіті за березень аналітична компанія Chainalysis відстежила перекази стейблкоїнів на суму 5,5 мільйонів доларів від пов`язаних з картелем кур`єрів у США до китайських виробників прекурсорів фентанілу.

Компанія описала цей потік як частину зростаючої `економіки фентанілу в ланцюзі`, пов`язуючи продажі в американських містах із ланцюгами постачання, що здійснюються за допомогою криптовалют.

Аналітична компанія TRM Labs також документувала, як мексиканські картелі використовують китайських брокерів з відмивання грошей для конверсії наркотичних грошей у стейблкоїни, які потім використовуються для покупки хімічних речовин або розрахунків.

У звіті за січень компанія розкрила, що 97% китайських постачальників прекурсорів, опитаних у 26 містах, приймають криптовалюту.

Багато з тих же постачальників пов`язані з цифровими гаманцями, позначеними Міністерством фінансів США та OFAC за діяльність, пов`язану з картелями.

“Люди повинні перестати говорити про ці речі як про ізольовані загрози і почати говорити про китайські мережі відмивання грошей, які все це полегшують,” – сказав Арі Редборд, колишній чиновник Міністерства фінансів та прокурор США, у коментарі для Decrypt минулого місяця.

У попередніх випадках влада вжила заходів для накладення санкцій або арешту гаманців, пов`язаних з цими відмивальними схемами.

У вересні 2023 року OFAC призначив адреси Ethereum, пов`язані з партнером BLO Маріо Хіменесом Кастро, який вказував кур`єрам депонувати доходи від фентанілу в криптовалютних гаманцях перед перерозподілом їх картельним лідерам у Мексику.

Додаткові призначення відбулися в жовтні, коли американські чиновники пов`язали ще 17 криптоадрес з китайськими постачальниками та виявили 3,7 мільйона доларів у пов`язаних потоках.

Обвинувачення Міністерства юстиції не зупиняється на цих цифрових транзакціях, але вводить нові юридичні інструменти.

Обвинувачення проти імовірних лідерів картелів посилається на статус іноземної терористичної організації (FTO), підписаний президентом Трампом у січні.

Цей статус робить федеральним злочином надання матеріальної підтримки, включаючи фінансові послуги, учасникам картелів, і дозволяє уряду США заморожувати асоційовані активи, включаючи криптовалютні гаманці.

“Це обвинувачення – це те, як виглядає справедливість, коли вся міра Міністерства юстиції разом зі своїми партнерами в правоохоронних органах застосовується проти картелю Сіналоа,” – сказав прокурор США Адам Гордона, який також оголосив про створення спеціалізованого підрозділу з нарко-тероризму.

Редагував Стейсі Еліотт.