Индийская служба по борьбе с криптовалютным мошенничеством: обвинительное заключение против 299 субъектов

Индийская служба по борьбе с экономическими преступлениями (ED) приступила к серьезным действиям в рамках своего расследования криптовалютного мошенничества, предъявив обвинительное заключение против 299 субъектов, включая лиц китайского происхождения, в соответствии с законом о противодействии отмыванию денег.

Это обвинительное заключение было представлено после заявления прокурора специального суда в Димапуре, Нагаланд, о возбуждении уголовного дела в соответствии с Законом о противодействии отмыванию денег (PMLA) в связи с обвинениями в обмане инвесторов под видом майнинга криптовалюты, включая Bitcoin.

Согласно отчету местных изданий, обвинительное заключение включает 76 субъектов под контролем китайцев, среди которых 10 директоров китайского происхождения, а также два субъекта, управляемых гражданами других стран.

Дополнительные расследования показали учреждение банковских счетов и идентификаторов торговцев `пустышек` с `фиктивными` директорами для `легализации` незаконно полученных средств. Эти средства, по данным ED, были нажиты путем незаконных онлайн-игр, ставок и инвестиций в майнинг Bitcoin, обманывая инвесторов обещаниями высоких доходов.

Кроме того, ED проверяет девять зарубежных компаний за их участие в отмывании средств от Ponzi-схемы на основе Bitcoin, управляемой Variable Tech Pte Ltd из Сингапура.