Заходи проти шахраїв у сфері криптовалют

Індійський департамент по боротьбі з аферами (ED) очолює боротьбу з шахрайством у сфері криптовалют за допомогою подання обвинувального висновку проти 299 суб`єктів, включаючи осіб китайського походження, за законом про протидію відмиванню грошей.

Обвинувальний висновок був поданий на тлі заяв про обман інвесторів під виглядом видобутку криптовалют, включаючи Bitcoin. Цей крок офіційно оголошено після визнання судом в Дімапурі, Нагаланді, обвинувальної скарги згідно з Законом про протидію відмиванню грошей (PMLA).

Згідно з звітом місцевого видання, до обвинувального висновку включено 76 суб`єктів під контролем громадян Китаю, у тому числі 10 директорів китайського походження, а також два суб`єкти, якими керують громадяни інших країн. Цей крок департаменту ED заснований на першому інформаційному повідомленні (FIR) від Кіберполіцейського управління Кохіми, що вказувало на різних осіб у схемі, що обіцяла значні прибутки через видобуток криптовалют. Поліція Кохіми розкрила, що шахраї використовували мобільний додаток під назвою `HPZ Token` для обману інвесторів.

Подальші розслідування виявили створення банківських рахунків та ідентифікаторів торговців `оболонковими суб`єктами` з `манекеновими` директорами, призначеними для `леєння` незаконно надходящих коштів. Ці кошти, за даними ED, були отримані шляхом злочинних дій в онлайн-гральній галузі, ставок і інвестицій в майнінг Bitcoin, обманюючи інвесторів обіцянкою високих доходів.

Зокрема, інвестиція в розмірі 57 000 індійських рупій (приблизно 688 доларів) мала приносити щоденні прибутки в розмірі 4 000 індійських рупій (приблизно 48,27 доларів) протягом трьох місяців, обіцянку, яка не була виконана після початкової оплати. Національний пошук ED призвів до конфіскації активів та вкладів на суму 455 крор рупій, приблизно 546 мільйонів доларів, додається в звіті.

Крім того, ED проводить перевірку дев`яти закордонних компаній їх ролі у відмиванні коштів від Понзі-схеми на основі Bitcoin, яку провадить Variable Tech Pte Ltd, розташована в Сінгапурі. Ця схема накопичила 80 000 біткоїнів, обманюючи інвесторів обіцянкою високих прибутків, при цьому 6 606 крор рупій були спрямовані на закупівлю закордонної нерухомості через компанії, які перебувають під дослідженням.

Ці компанії, що займаються зазначеним відмиванням, знаходяться в Гонконзі, Дубаї та Естонії і включають відомі назви, такі як Amaze Mining Blockchain Research Ltd і Crypto Capital, Естонія, серед інших. Це розслідування є частиною широкої кампанії індійського уряду з регулювання ринку криптовалют, відповідно до дій Міністерства фінансів проти Binance та інших офшорних бірж за невідповідність політиці протидії відмиванню грошей.

У грудні вимоги про відповідальність були висунуті проти кількох бірж, включаючи Binance, KuCoin та Huobi, Фінансовим розвідувальним управлінням Індії (FIU). FIU вживає заходи для захисту місцевих інвесторів від цих платформ, які не відповідають вимогам, відповідно до Закону про протидію відмиванню грошей (PMLA), що свідчить про узгоджені зусилля стримати незаконні дії в галузі криптовалют.

Детальніше: Індійські поліцейські арештовані в розслідуванні афери з криптовалютою на 300 млн доларів