Сенаторы США требуют разъяснений о связях Binance с криптовалютами Трампа и рисках ослабления регулирования

Binance находится под давлением, поскольку сенаторы США исследуют связи с криптовалютами Трампа.

Аллегированные связи Binance с криптовалютным проектом, поддерживаемым Дональдом Трампом, вызвали общественное недовольство в Вашингтоне, поскольку сенаторы-демократы требуют срочных ответов по поводу ослабления регулирования и тайной деятельности Министерства финансов. Министерство финансов испытывает давление с целью раскрытия связей Binance с крипто-венчурой Трампа.

Комитет Сената США по банковским делам, жилищному строительству и городским делам 9 мая сообщил, что пятеро сенаторов-демократов направили письмо министру финансов Скотту Бессенту и генеральному прокурору Пам Бонди с просьбой дать ответы о федеральном контроле за Binance после признания вины и соглашения этой биржи в 2023 году.

Во главе с сенаторами Крисом Ван Холленом, Элизабет Уоррен, Ричардом Блюменталом, Шелдоном Уайтхаусом и Мэзи Хироно, письмо критически рассматривает предполагаемые недавние встречи руководителей Binance с чиновниками администрации, выражая озабоченность по поводу возможного отката от законодательно установленных обязательств по соблюдению норм. Расследование также подчеркивает сомнения относительно возможных связей между криптовалютной биржей и новым крипто-проектом семьи Трампа под названием World Liberty Financial.

Законодатели открыли свое письмо прямым выражением беспокойства:

«Мы пишем с озабоченностью по поводу недавних сообщений о встречах между руководителями Binance и должностными лицами Министерства финансов». Они продолжили: «Согласно данным Wall Street Journal, обсуждения касались обязательств компании по соблюдению норм, установленных после признания Binance в 2023 году и соглашения в федеральном суде по обвинениям в отмывании денег, осуществлении незаконной трансакционной деятельности, нарушении законов о санкциях США и за недостаток в предотвращении и сообщении о подозрительных транзакциях с террористическими группами, включая ХАМАС и ИГИЛ. Наши озабоченности по поводу обязательств Binance по соблюдению норм становятся еще более актуальными, учитывая недавние сообщения о том, что компания использует стейблкоин семьи Трампа для партнерства с иностранными инвестиционными компаниями».

Сенаторы выразили дальнейшую обеспокоенность сообщениями о попытках Binance снизить уровень контроля:

«Поскольку администрация ослабляет контроль над отраслью, где недобросовестные игроки нарушали законы о отмывании денег и санкциях, не удивительно, что Binance, которая призналась, что ставит свои собственные рост и прибыль выше соблюдения законов США, будет стремиться к откату контроля, который требуется её соглашением».

Соглашение о признании вины 2023 года требует, чтобы Binance покинула рынок США и подчинялась многолетнему надзору независимых мониторов, выбираемых Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями и Министерством юстиции. Бывший генеральный директор Чанпенг Чжао (CZ) также признал свою вину и получил четырёхмесячный тюремный срок.

Озабоченность усилилась после недавних сообщений о том, что семья Трампа финансово связана с операциями Binance. Сенаторы сослались на информацию, предполагающую, что Binance может использовать стабильную валюту USD1, поддержку которой оказывает Трамп, для создания новых партнерств с иностранными инвестиционными компаниями.

В свете этих событий сенаторы потребовали предоставить информацию о действиях Министерства финансов и Министерства юстиции по соблюдению условий соглашения Binance, статусе её выхода из США и любых коммуникациях, связанных с возможным помилованием для Чжао или обсуждением USD1. Хотя критики криптовалют утверждают, что администрация подрывает исполнение закона, другие предупреждают, что чрезмерно агрессивное регулирование рискует подавить лидерство США в области инноваций на базе блокчейна.