Бінанс під наглядом: Сенатори США розслідують звязки з криптовалютою, підтримуваною Трампом

Бінанс під тиском: Сенатори США досліджують зв`язки з криптовалютою, підтримуваною Трампом

В alleged зв`язках між Бінанс і криптопроектом, підтримуваним Дональдом Трампом, розгоряються пристрасті у Вашингтоні. Сенатори-демократи вимагають термінових відповідей щодо відкатів регуляції та таємних угод Міністерства фінансів.

Міністерство фінансів під тиском для виявлення зв`язків Бінанс з криптовалютою Трампа

Комітет Сенату США з питань банківської діяльності, житла та міських справ оголосив 9 травня, що п`ять демократичних сенаторів надіслали листа міністру фінансів Скотту Бессенту і генеральному прокурору Пам Бонді з вимогою надати пояснення щодо федерального контролю над Бінанс після визнання провини біржі в 2023 році та досягнення угоди.

Лист, підписаний сенаторами Крісом Ван Голленом, Елізабет Уоррен, Річардом Блументалем, Шелдоном Уайтхаусом та Мейзі Хіроно, перевіряє звіти про нещодавні зустрічі між керівниками Бінанс та чиновниками адміністрації, вказуючи на стурбованість можливим відступом від юридично встановлених зобов`язань щодо відповідності.

Законодавці відкрили свій лист з прямого висловлення стурбованості:

«Ми пишемо з побоюваннями щодо нещодавніх звітів про зустрічі між керівниками Бінанс та чиновниками Міністерства фінансів».

Вони додали: «Згідно з Wall Street Journal, обговорення стосувалися зобов`язань компанії щодо дотримання вимог, установлених після визнання провини Бінанс у 2023 році і досягнення угоди в федеральному суді за звинуваченнями у відмиванні грошей, веденні незареєстрованої діяльності з передачі грошей, порушенні законів США щодо санкцій та неналежному запобіганні і звітуванню про підозрілі угоди з терористичними групами, в тому числі ХАМАС і ІДІЛ. Наші стурбованості щодо зобов`язань Бінанс щодо дотримання вимог ставляться під ще більший тиск через нещодавні повідомлення про те, що компанія використовує стейблкоїн родини Трампа для партнерства з іноземними інвестиційними компаніями».

Сенатори також висловили ще більшу стурбованість щодо звітів про спроби Бінанс зменшити регуляторний нагляд:

«Оскільки адміністрація послаблює контроль над галуззю, де погані актори порушили закони про відмивання коштів та санкції, не дивно, що Бінанс, яке визнало, що ставить власний ріст і прибуток вище дотримання законів США, прагне відкотити нагляд, який передбачений його угодою».

Угода про визнання провини 2023 року вимагає від Бінанс вийти з ринку США та підкоритися багаторічному нагляду з боку незалежних моніторів, обраних Мережею боротьби з фінансовими злочинами та Міністерством юстиції. Колишній генеральний директор Чанпенг Чжао (CZ) також визнав свою провину і отримав чотиримісячний термін ув`язнення.

Стурбованість посилилася через нещодавні звіти про те, що родина Трампа фінансово пов`язана з операціями Бінанс. Сенатори наводять інформацію, що свідчить про те, що Бінанс може використовувати стейблкоїн USD1, підтримуваний Трампом, для налагодження нових партнерств з іноземними інвестиційними компаніями.

У зв`язку з цими подіями сенатори вимагають подробиць про дії Міністерства фінансів та Міністерства юстиції щодо дотримання умов угоди Бінанс, стану його виходу з ринку США та будь-яких комунікацій щодо потенційного помилування для Чжао або обговорень про USD1. У той час як критики криптовалюти стверджують, що адміністрація підриває виконання, інші застерігають, що надмірно агресивна регуляція може загрожувати американському лідерству в інноваціях блокчейн-технологій.