86% финансовых пирамид в России обращаются к криптовалютным жертвам

86% российских финансовых пирамид нацелены на криптовалюту жертв

По данным, опубликованным Центральным банком России, подавляющее большинство финансовых пирамид, действующих в стране, нацелены на криптовалютные средства инвесторов.

Монетарный орган России зарегистрировал резкий рост числа мошеннических игроков, предлагающих поддельные инвестиционные возможности, связанные с цифровыми активами, драгоценными металлами и недвижимостью. Мошенники настоятельно призывают инвесторов отправлять свои криптовалюты.

Центральный банк Российской Федерации (ЦБР) выявил 2,780 организаций, подозреваемых в незаконной деятельности в финансовом секторе за первый квартал года, что подчеркивает рост на 56% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Более половины из них, 1,638, имеют признаки финансовых пирамид, как стало известно из сообщения регулятора в Telegram на этой неделе, процитированного бизнес-порталом РБК во вторник.

Остальные мошенники выдавали себя либо за профессиональных участников рынка ценных бумаг (897), либо за кредиторов (236), пояснил орган, уточнив:

• “Традиционно на первом месте находятся псевдоинвестиционные интернет-проекты, действующие как финансовые пирамиды или нелегальные брокеры.”

Как обычно, мошенники запускают множество вебсайтов, страниц в социальных сетях и групп в Telegram, чтобы заманить ничего не подозревающих жертв. Большинство из этих каналов существуют лишь временно и требуют минимальных первоначальных инвестиций, отметило ведомство.

Почти все выявленные схемы Понци действовали как онлайн-платформы, предлагая россиянам вложить деньги в различные инвестиционные планы с обещанной фиксированной доходностью. Часто они пытались убедить людей, что их продукты почти так же надежны, как банковский вклад.

Проекты рекламировались в социальных сетях и на нефинансовых сайтах. Иногда их также продвигали блогеры, заметил ЦБР.

П подавляющее большинство финансовых пирамид, 86% идентифицированных платформ, предлагали инвесторам сделать свои вклады в криптовалюте, как сообщил регулятор. В прошлом июле долю пирамид, привлекающих средства через крипту, оценили в 59%, напомнил РБК.

Фальшивые возможности, представленные мошенниками, включали предложения инвестировать в недвижимость, часто за границей, в привлекательных местах, таких как популярный индонезийский курортный остров Бали. Кроме дохода от сдачи в аренду недвижимости, они также обещали часть денег, потраченных новыми привлеченными инвесторами.

Многие финансовые пирамиды заманивали граждан России инвестировать в различные криптовалюты и другие цифровые активы, драгоценные металлы, товары и разные бизнесы, предлагая быстрые заработки. Некоторые проекты имели менее распространенные предложения, такие как инвестиции в аренду павербанков.

Большинство нелегальных компаний по ценным бумагам действовали как форекс-дилеры, отметил центральный банк, при этом многие из них якобы поддерживали левериджевую торговлю криптовалютой, предоставляя услуги без обязательной лицензии. Практически все они работали онлайн и не имели официальных офисов.

Центральный банк России предоставил больше информации:

• “Псевдофорекс проекты заманивают высокими доходами и нацелены на тех, кто воспринимает торговлю на валютном рынке как игру на удачу, которая не требует специальных знаний.”

Всего за первые три месяца года было закрыто более 5,200 вебсайтов пирамид, и было начато более 120 административных дел, подчеркнул ЦБР. Банк также предпринял другие меры, в том числе для предотвращения рекламы таких проектов.

Центральный банк России выступал против свободного обращения криптовалют в российской экономике. В марте финансовый орган предложил создать специальный «экспериментальный» правовой режим для криптоопераций и в настоящее время работает с министерством финансов над запуском государственной криптобиржи.

Помимо онлайн-пирамид, российские власти ограничивали легитимные криптовалютные сайты. В апреле российский интернет-надзор, Роскомнадзор, заблокировал доступ к ведущему агрегатору данных по обмену на российском крипторынке, BestChange.ru.