86% фінансових пірамід у Росії намагаються заволодіти криптовалютою жертв

86% російських фінансових пірамід намагаються забрати у жертв їхню криптовалюту

Згідно з новими даними, опублікованими Центральним банком Росії, переважна більшість фінансових пірамід, що діють у Росії, націлені на криптовалютні фонди інвесторів.

Російський монетарний орган зареєстрував різке збільшення кількості шахрайських схем, які пропонують фальшиві інвестиційні можливості з цифровими активами, дорогоцінними металами та нерухомістю. Шахраї закликають інвесторів надсилати свою криптовалюту.

Центральний банк Російської Федерації (ЦБР) виявив 2,780 суб`єктів, які підозрюються у незаконній діяльності у фінансовому секторі, що підкреслює 56% збільшення порівняно з тим же періодом 2024 року.

Більше ніж половина з них, 1,638, мають ознаки фінансових пірамід, про що регулятор повідомив у публікації на Telegram цього тижня, на яку посилався бізнес-портал новин RBC у вівторок.

Інші діяли або як професійні учасники ринку цінних паперів (897), або як кредитори (236), згадали у своєму звіті органи влади, деталізуючи:

• “Традиційно, псевдоінвестиційні інтернет-проекти, які виступають як фінансові піраміди або незаконні брокери, займають лідируючі позиції.”

Як зазвичай, шахраї створюють численні вебсайти, сторінки в соціальних мережах та групи в Telegram, щоб заманити нічого не підозрюючих жертв. Більшість з цих каналів існує лише тимчасово та вимагає мінімальних початкових інвестицій, зазначили в банку.

Практично всі виявлені схеми Понці діяли як онлайн-платформи, які пропонували росіянам вкласти гроші у різні інвестиційні плани з обіцяними фіксованими доходами. Вони часто намагалися переконати людей, що їхні продукти майже так само безпечні, як банкiвський депозит.

Проекти рекламуються в соціальних мережах і на нефінансових сайтах, а іноді навіть просуваються блогерами, зауважив ЦБР.

Велика частина фінансових пірамід, 86% виявлених платформ, пропонувала інвесторам робити внески у криптовалюті, розкрила регулятор. Минулого липня частка пірамід, які залучали кошти через криптовалюту, становила 59%, нагадав RBC.

Фальшиві можливості, які представляли шахраї, включали пропозиції інвестувати в нерухомість, часто за кордоном, у привабливих місцях, таких як популярний індонезійський острів Балі. Окрім доходу від орендованої нерухомості, вони також обіцяли частку з коштів, витрачених новими залученими інвесторами.

Багато фінансових пірамід доносили російським громадянам до інвестицій у різні криптовалюти та інші цифрові активи, дорогоцінні метали, сировину та різні бізнеси, пропонуючи швидкий прибуток. Декілька з проєктів мали менш поширені пропозиції, такі як інвестиції в оренду портативних акумуляторів.

Більшість незаконних цінних паперів діяли як форекс-дилери, зауважив центральний банк, і багато з них нібито підтримували торгівлю криптовалютою з важелем, надаючи послуги без обов`язкової ліцензії. Практично всі вони працювали онлайн і не мали офіційних офісів.

Центральний банк Росії надав більше деталей:

“Псевдо- Forex проєкти заманюють обіцянками високих доходів і націлені на тих, хто сприймає торгівлю на ринку Форекс як гру випадку, що не потребує спеціальних знань.”

Всього більше 5,200 вебсайтів фінансових пірамід були знищені протягом перших трьох місяців року, а понад 120 адміністративних справ було розпочато, підкреслив ЦБР. Банк також вжив інших заходів, у тому числі для запобігання реклами таких проєктів.

Центральний банк Росії виступає запеклим противником дозволу на вільний обіг криптовалют у російській економіці. У березні фінансовий орган запропонував створення спеціального “експериментального” правового режиму для криптооперацій і в даний час працює разом із Міністерством фінансів над запуском державної криптобіржі.

Окрім онлайн-фінансових пірамід, російська влада обмежує законні крипто-сайти. У квітні російський інтернет-глядячий орган Роскомнадзор заблокував доступ до провідного агрегатора даних бірж у російському крипторинку, BestChange.ru.