Нигерийский суд арестовал шестерых по делу о мошенничестве с криптовалютой CBEX на 1 миллиард долларов

Нигерийский суд распорядился о задержании шести человек по делу о мошенничестве с криптовалютой CBEX на сумму 1 миллиард долларов. Нигерийский суд дал согласие Экономической и финансовой криминальной комиссии (EFCC) на задержание и арест шести лиц, предположительно связанных с мошеннической схемой инвестиций в криптовалюту CBEX. Платформа, как сообщается, обещала нереальные доходы, вводя инвесторов в то, что теперь считается сложной аферой на сумму более 1 миллиарда долларов, согласно информации из Punch.

Подозреваемые в мошенничестве с CBEX

Федеральный суд в Абудже в четверг удовлетворил запрос EFCC, после подачи экстренного ходатайства комиссией. Шесть человек, указанных в этом ходатайстве, включают Адефовору Оланипеку, Адефовору Олуваниолу, Эммануэля Уко, Сейи Олойеде, Авмеросу Оторудо и Чуквюбеку Эхирима. Им предъявлено обвинение в организации мошеннической инвестиционной схемы через CBEX, которая, предположительно, работала под прикрытием предложения финансовых продуктов, связанных с криптовалютой.

Адвокат EFCC Фадила Юсуф сообщила суду, что обвиняемые продвигали CBEX через компанию ST Technologies International Limited. Эта компания, как сообщается, убеждала общественность инвестировать в платформу, обещая доходность до 100%, что является характерным признаком мошеннических схем, нацеленных на доверчивых инвесторов.

Судебный приказ о задержании и заключении под стражу

Судья Эмека Нвитэ удовлетворил запрос EFCC на выдачу ордеров на арест шести подозреваемых и приказал удерживать их под стражей до завершения расследования и возможного судебного преследования. По данным EFCC, в апреле 2025 года они получили информацию о связи подозреваемых с мошеннической деятельностью, что потребовало срочных действий.

Подход EFCC направлен на предотвращение дальнейшего ущерба инвесторам, так как комиссия работает в тесном сотрудничестве с международными агентствами, включая Интерпол, для поимки оставшихся преступников и восстановления украденных средств.

Подозрительная деятельность CBEX и отсутствие регулирования

Расследование EFCC показало, что CBEX работала под ST Technologies, компанией, зарегистрированной в Корпоративной комиссии Нигерии (CAC). Однако компания никогда не получала необходимую лицензию от Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) для работы в качестве инвестиционной фирмы. Отсутствие регистрации и надлежащего лицензирования сразу же вызвало подозрения.

Несмотря на наличие сертификата от Специального подразделения по борьбе с отмыванием денег (SCUML), ST Technologies никогда не имела разрешения на управление инвестициями. Это нарушение еще больше усложнило ситуацию, так как компания использовала свой нерегулируемый статус для привлечения инвесторов, которые считали, что участвуют в законной деятельности с криптовалютами.

Перед тем как платформа исчезла, пользователи начали сталкиваться с трудностями. CBEX ограничила вывод средств 9 апреля, что вызвало беспокойство среди инвесторов. В странном повороте событий платформа попросила пользователей внести дополнительные средства для подтверждения аккаунта — 100 долларов для счетов ниже 1000 долларов и 200 долларов для счетов выше. Неожиданный запрос на дополнительные средства, в сочетании с ограничениями на вывод, вызвал подозрения, но многие пользователи продолжали выполнять требования, не подозревая о том, что платформа готовится закрыться.

Регуляторный надзор и юридические меры

Хотя SEC только недавно узнала о деятельности CBEX, ее генеральный директор Эмомотими Агава указал на то, что платформа никогда не была зарегистрирована в комиссии, что является критически важным фактором в регулировании таких инвестиционных схем. Он подчеркнул, что регистрация является предварительным условием для законной деятельности на инвестиционном рынке страны.

Агава также предостерег общество об осторожности перед вложением средств в инвестиции в криптовалюту и призвал влиятельных лиц нести ответственность за продвижение платформ. В рамках нового Закона о инвестициях и ценных бумагах (ISA) 2025 года, любой, кто будет пойман на продвижении незарегистрированных инвестиционных схем, рискует штрафом в 20 миллионов Naira или лишением свободы до 10 лет. Это законодательство усилило борьбу с мошенническими платформами, посылая четкое сообщение тем, кто продвигает схемы, подобные CBEX.

Прорыв EFCC в расследовании

Расследование EFCC уже привело к аресту двух подозреваемых, связанных с мошенничеством CBEX. Личности этих людей остаются неизвестными, но продолжающиеся усилия EFCC ожидаются для захвата оставшихся подозреваемых, включая одного британца.

Теперь EFCC сосредоточена на понимании того, как CBEX проникла на рынок цифровых активов Нигерии, исследуя промоутеров платформы и выявляя источники финансирования, связанные с операцией. Усилия комиссии сейчас находятся под близким контролем, с осторожным подходом, чтобы обеспечить аккуратное ведение дела.

Сдвиг в криптовалютном ландшафте Нигерии

Расследование мошенничества CBEX происходит в то время, когда подход Нигерии к криптовалютам претерпевает значительные изменения. В 2023 году Центральный банк Нигерии (CBN) изменил свою жесткую позицию в отношении криптовалют, смягчив ограничения и открыв возможности для будущего регулирования.

В апреле 2025 года нигерийское правительство приняло новый Закон о инвестициях и ценных бумагах (ISA) 2024 года, который признает криптовалюты ценными бумагами и ставит поставщиков виртуальных активов (VASPs) и цифровые биржи под контроль SEC. Это обозначает переход к более жесткому надзору и прозрачности на рынке цифровых активов, предоставляя правовую основу для предотвращения мошеннических схем, подобных CBEX.

С учетом того, что криптовалюты становятся все более популярными в Нигерии, страна стала свидетелем бума в их использовании, став вторым по величине обладателем криптовалют в мире после Соединенных Штатов. Однако этот рост интереса также привел к увеличению надзора за мошенническими платформами, нацеленными на нигерийских инвесторов. Новая регуляторная структура правительства направлена на обеспечение большей защиты инвесторов и содействие росту на рынке цифровых активов.