Нігерійський суд арештував шістьох осіб за шахрайство з криптовалютою CBEX на 1 мільярд доларів

Нігерійський суд наказав арештувати шістьох осіб у справі про шахрайство з криптовалютою CBEX на суму 1 мільярд доларів

Нігерійський суд дав Департаменту з економічних та фінансових злочинів (EFCC) дозвіл на арешт та затримання шести осіб, яких підозрюють у шахрайстві, пов`язаному з інвестиціями в криптовалюту CBEX. Платформа, як повідомляється, обіцяла нереалістичні доходи, вводячи інвесторів в оману в те, що тепер вважається складною схемою шахрайства на суму понад 1 мільярд доларів, згідно з інформацією від Punch.

Передбачувані промоутери шахрайства CBEX

Федеральний високий суд в Абуджі задовольнив запит EFCC у четвер, після подання екс-парти заявки з боку комісії. Шість осіб, зазначених у заяві, включають:

• Adefowora Olanipekun
• Adefowora Oluwanisola
• Emmanuel Uko
• Seyi Oloyede
• Avwerosuo Otorudo
• Chukwuebuka Ehirim

Ці особи обвинувачуються в організації шахрайської інвестиційної схеми через CBEX, яка нібито діяла під прикриттям пропозицій фінансових продуктів, пов`язаних із криптовалютою.

Адвокат EFCC, Фаділа Юсуф, заявила суду, що підсудні відповідали за просування CBEX через компанію ST Technologies International Limited. Ця компанія, як стверджується, переконала громадськість інвестувати в платформу, обіцяючи дохід до 100%, що є характерною ознакою шахрайських схем, націлених на нічого не підозрюючих інвесторів.

Судові накази про арешт та утримання

Суддя Емека Нвіт дав дозвіл на видання ордерів на арешт шести підозрюваних та наказав утримувати їх під вартою в EFCC до завершення розслідування та можливої судової справи. Згідно з інформацією EFCC, вони отримали дані, що пов’язують підозрюваних із шахрайською діяльністю в квітні 2025 року, що вимагає термінових дій.

Операції EFCC

Підхід EFCC спрямований на запобігання подальшій шкоді інвесторам, оскільки комісія співпрацює з міжнародними агентствами, включаючи Інтерпол, для виявлення інших злочинців і повернення викрадених коштів.

Підозрілі дії CBEX та відсутність регулювання

Розслідування EFCC виявило, що CBEX діяла під ST Technologies, компанією, зареєстрованою в Нігерії. Однак компанія ніколи не отримала необхідну ліцензію від Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) для роботи як інвестиційна фірма. Відсутність реєстрації та належного ліцензування відразу викликала підозри.

Попри наявність сертифіката від Спеціального контрольного підрозділу проти відмивання грошей (SCUML), ST Technologies ніколи не була уповноважена займатися інвестиціями. Це порушення ще більше ускладнило ситуацію, оскільки компанія використовувала свій нерегульований статус, щоб привабити інвесторів, які вважали, що беруть участь у законній діяльності з криптовалютою.

Перед тим, як платформа перестала працювати, користувачі почали стикатися з труднощами. CBEX обмежила виведення коштів 9 квітня, що викликало занепокоєння серед інвесторів. У незвичному повороті подій платформа попросила користувачів внести додаткові кошти для верифікації облікового запису — 100 доларів для рахунків менше 1000 доларів та 200 доларів для рахунків більше. Неочікуване прохання про додаткові кошти, разом із обмеженнями на виведення, викликало підозри, але багато користувачів продовжували виконувати умови, не підозрюючи, що платформа готується до закриття.

Регуляторний нагляд та юридичні дії

Хоча SEC лише нещодавно дізналася про діяльність CBEX, директор комісії Емомотімі Адама підкреслив, що платформа ніколи не була зареєстрована, що є критичним фактором для регулювання таких інвестиційних схем. Він також закликав громадськість бути пильною перед тим, як вкласти кошти в інвестиції у криптовалюту, і закликав впливових осіб нести відповідальність за просування платформ.

Згідно з новим Законом про інвестиції та цінні папери (ISA) 2025 у Нігерії, будь-хто, хто буде визнаний винним у просуванні незареєстрованих інвестиційних схем, може бути оштрафований на 20 мільйонів наїра або отримати до 10 років позбавлення волі. Це законодавство посилило боротьбу з шахрайськими платформами, посилаючи чітке повідомлення тим, хто просуває схеми, подібні до CBEX.

Перемога EFCC у розслідуванні

Розслідування EFCC вже призвело до арешту двох підозрюваних, пов`язаних із шахрайством CBEX. Особи цих осіб поки що не розкриваються, але тривають зусилля EFCC, які, як очікується, приведуть до затримання інших підозрюваних, зокрема одного британця.

Тепер EFCC зосереджується на розумінні того, як CBEX проникла на ринок цифрових активів Нігерії, досліджуючи промоутерів платформи та виявляючи джерела фінансування, пов’язані з її діяльністю. Зусилля комісії наразі знаходяться під пильним наглядом, із обережним підходом, щоб забезпечити правильне розслідування справи.

Зміни в криптовалютному ландшафті Нігерії

Розслідування шахрайства CBEX відбувається в той час, коли підхід Нігерії до криптовалют зазнає суттєвих змін. У 2023 році Центральний банк Нігерії (CBN) змінив свою жорстку позицію щодо криптовалют, послабивши обмеження та відкривши можливості для майбутнього регулювання.

У квітні 2025 року уряд Нігерії ухвалив новий Закон про інвестиції та цінні папери (ISA) 2024, який визнає криптовалюти цінними паперами та підпорядковує постачальників послуг віртуальних активів (VASPs) і біржі цифрових активів регулюванню SEC. Це означає зсув до більшої обережності та прозорості на ринку цифрових активів, що забезпечує правову основу для запобігання шахрайським схемам, подібним до CBEX.

З ростом популярності криптовалют у Нігерії країна стала другою за величиною власницею криптовалюти у світі, поступаючись лише Сполученим Штатам. Однак цей сплеск інтересу також призвів до зростання пильності щодо шахрайських платформ, що намагаються націлитися на нігерійських інвесторів. Новий регуляторний механізм уряду прагне забезпечити більший захист інвесторів і сприяти зростанню на ринку цифрових активів.