SEC закрывает крипто-схему Понци на 198 миллионов долларов от Рамиля Палафокса

SEC наносит удар по крипто схемам Понци на сумму 198 миллионов долларов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвиняет Рамиля Палафокса, основателя криптокомпании PGI Global, в организации массовой схемы Понци на сумму 198 миллионов долларов, которая ввела в заблуждение инвесторов по всему миру.

Палафокс обвиняется в том, что обманул инвесторов, рекламируя PGI Global как законный бизнес в сфере криптоактивов и торговли валютой с января 2020 года по октябрь 2021 года.

Разоблачение схемы Понци на 198 миллионов долларов

В иске SEC подробно описывается, что Палафокс продавал «пакеты членства», которые обещали высокие доходы от предполагаемой торговли PGI Global, а также предлагал многоуровневые маркетинговые вознаграждения, чтобы привлечь новых инвесторов.

На самом деле Палафокс присвоил более 57 миллионов долларов инвесторских средств для личных расходов, включая роскошные предметы, такие как Lamborghini. Большая часть оставшихся средств использовалась для выплаты доходов ранним инвесторам в классической схеме Понци, пока она не рухнула в конце 2021 года.

Скотт Томпсон, заместитель директора регионального офиса SEC в Филадельфии, заявил:

«Как утверждается в нашем иске, Палафокс привлекал инвесторов заманчивыми обещаниями гарантированных прибылей от сложной торговли криптоактивами и валютой, но вместо торговли он покупал себе и своей семье автомобили, часы и дома, используя миллионы долларов инвесторских средств».

Лора Д`Аллайрд, глава кибернетического и новых технологий SEC, назвала действия Палафокса использованим魅力创新‚ индустрии крипто для обмана инвесторов и маскировкой масштабного мошенничества с ценными бумагами.

Иск SEC, который был подан в окружной суд США по Восточному округу Виргинии, обвиняет Палафокса в нарушениях федеральных антимошеннических и регистрационных положений. SEC стремится запретить ему участвовать в многоуровневых маркетинговых программах, требует возврат незаконно полученных средств и взыскивает гражданские штрафы.

Кроме того, в иске названы несколько ответчиков, включая BBMR Threshold LLC и лиц, связанных с Палафоксом, с требованием вернуть их незаконно полученные средства. Палафокс также сталкивается с уголовными обвинениями, параллельно с делом, возбужденным Офисом прокурора США для Восточного округа Виргинии.

Репрессии в Великобритании

В 2022 году Высокий суд Великобритании закрыл отделение PGI Global в Великобритании за якобы организацию мошеннической схемы, которая обещала инвесторам доход до 200%. Компания утверждала, что предлагает прибыльные инвестиции в цифровые активы, но не выполнила свои обещания.

Власти установили, что PGI Global украла более 700,000 долларов у пользователей, при этом руководители перенаправили 225,000 долларов на личные счета и потратили 11,500 долларов на роскошные вещи. Тем временем Палафокс, по сообщениям, отказался сотрудничать с расследованием.