Засновника PGI Global звинуватили у шахрайстві на 198 мільйонів доларів: схема Понці, розкішні витрати та обман інвесторів.

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула звинувачення Рамілу Палафоксу, засновнику криптокомпанії PGI Global, за участь у масштабній афері вартістю 198 мільйонів доларів, яка ввела в оману інвесторів по всьому світу.

Палафокса звинувачують у шахрайстві, за яке він просував PGI Global як легітимний бізнес з криптоактивами та торгівлі на фінансових ринках з січня 2020 року до жовтня 2021 року.

Виявлена схема Понці на 198 мільйонів доларів

У позові SEC детально описується, що Палафокс продавав «членські» пакети, які обіцяли високу прибутковість від нібито торгівельної діяльності PGI Global, а також пропонував реферальні бонуси в стилі багаторівневого маркетингу для залучення нових інвесторів.

Насправді Палафокс привласнив понад 57 мільйонів доларів інвесторських коштів для особистих витрат, включаючи розкішні предмети, такі як автомобілі Lamborghini. Більшість залишкових коштів використовувалися для виплати доходів раннім інвесторам у класичній схемі Понці, поки вона не зазнала краху наприкінці 2021 року.

Скотт Томпсон, заступник директора регіонального офісу SEC у Філадельфії, заявив:

«Як зазначено в нашому позові, Палафокс залучав інвесторів обіцянками гарантованого прибутку від складної торгівлі криптоактивами та фінансовими валютами, але замість торгівлі, Палафокс купував собі та своїй родині автомобілі, годинники та будинки, використовуючи мільйони доларів інвестиційних коштів».

Лора Д’Аллерд, керівник підрозділу SEC з кібернетичних технологій та нових технологій, описала дії Палафокса як використання привабливості інновацій індустрії криптовалют для обману інвесторів та маскування великомасштабного шахрайства з цінними паперами.

Позов SEC, який було подано до Окружного суду США для Східного дистрикту Вірджинії, висунув звинувачення Палафоксу у порушеннях федеральних антишахрайських норм та положень про реєстрацію. Комісія також прагне заборонити йому участь у програмах багаторівневого маркетингу, вимагає повернення незаконно отриманих коштів і накладає цивільні санкції.

Крім того, в позові згадуються кілька помічних відповідачів, включаючи BBMR Threshold LLC та осіб, пов`язаних з Палафоксом, з вимогою повернути їхні незаконно отримані кошти. Палафокс також стикається з кримінальними звинуваченнями, паралельна справа була подана Офісом прокурора США для Східного дистрикту Вірджинії.

Боротьба з шахрайством у Великій Британії

У 2022 році Високий суд Великої Британії закрив британський підрозділ PGI Global за ймовірну участь у шахрайській схемі, яка обіцяла інвесторам доходи до 200%. Компанія стверджувала, що пропонує прибуткові інвестиції в цифрові активи, але не виконала своїх обіцянок.

Влада встановила, що PGI Global вкрала понад 700 тисяч доларів у користувачів, в той час як керівники перенаправили 225 тисяч доларів на особисті рахунки та витратили 11,5 тисячі доларів на розкішні предмети. Тим часом Палафокс нібито відмовлявся співпрацювати зі слідством.