Обвинение Иранца в управлении темным рынком Nemesis и продаже наркотиков на более чем 30 миллионов долларов

Суд присяжных в США предъявил обвинение гражданину Ирана Бехрузу Парсараду за управление темным рынком Nemesis, который с 2021 по 2024 год способствовал продаже незаконных киберуслуг и наркотиков.

В обвинительном заключении утверждается, что Парсарад основал Nemesis в марте 2021 года, и что рынок вырос до более чем 150 000 пользователей и зарегистрировал около 1 100 аккаунтов продавцов по всему миру.

Согласно обвинению, Nemesis обработал более 400 000 заказов с момента своего запуска и до марта 2024 года, когда власти США, Германии и Литвы конфисковали его серверы и закрыли его.

55 000 из этих заказов, или 13,75% от общего числа, были на стимуляторы, такие как метамфетамин и кокаин, в то время как 17 000 (4,25%) были на опиоиды, такие как героин и фентанил.

Говоря на пресс-конференции, Мэтью Р. Галеотти, глава криминального подразделения Министерства юстиции, сказал: «Обвинения в этом обвинительном заключении охватывают более четырехсот тысяч транзакций, связанных с фентанилом, другими опасными наркотиками и широким спектром контрабанды, доступной на темном рынке более трех лет».

Помимо торговли запрещенными материалами, в обвинительном заключении Парсарада также обвиняют в предоставлении услуг по отмыванию денег, причем Nemesis использовался для смешивания криптовалют, используемых для оплаты товаров и услуг.

В марте этого года американские власти ввели санкции против Парсарада, который, как сообщается, получал процент от каждой продажи, совершаемой на платформе Nemesis.

Платформа обработала почти 30 миллионов долларов в продаже наркотиков до своего закрытия в прошлом году на фоне растущей зависимости от опиоидов в США, где число смертей от фентанила почти утроилось с 2016 по 2021 год.

Парсарад лицом к обязательному минимальному сроку в 10 лет тюремного заключения и максимальному пожизненному сроку, с прокурорами из Минюста, работающими над этим делом.

Обвиняемый оператор Nemesis в настоящее время проживает в Иране, с которым Соединенные Штаты не имеют договора об экстрадиции.

Таким образом, он может избежать правосудия, поскольку Парсарад обсуждал возможность создания замены для Nemesis, согласно Офису контроля за иностранными активами министерства финансов США.

Тем временем ни одно другое лицо не было предъявлено обвинение или арестовано в связи с работой Nemesis.

Для некоторых экспертов в области безопасности это может показаться неожиданным, поскольку Парсарад, вероятно, нуждался в помощи для управления рынком такого размера.

«Хотя один человек может зарегистрировать инфраструктуру или контролировать настройку платформы, темный рынок такого размера, как Nemesis, обычно требует более широкой операционной команды», — сказал Ари Редборд, глава юридического и правительственного отдела аналитической компании TRM Labs.

Он добавил: «Как показано в предыдущих закрытиях (например, AlphaBay или Hydra), эти платформы часто включают распределенные команды с четко определенными ролями для обеспечения непрерывности работы, доверия пользователей, разрешения споров и безопасных механизмов вывода средств».

Таким образом, хотя Министерство юстиции использовало обвинительное заключение, чтобы подчеркнуть, по словам Мэтью Галеотти, свою приверженность «защите сообщества США от вреда, вызванного фентанилом и темными рынками», остается текущий риск таких вредных последствий.

Это особенно актуально, когда, согласно TRM Labs, значительное число темных рынков все еще функционируют.

«На сегодняшний день TRM оценивает, что примерно 20–30 значительных наркотиков ориентированных темных рынков активны в любое время», — сказал Редборд. «Это число осталось относительно стабильным на протяжении многих лет из-за риска, прибыльности и давления со стороны правоохранительных органов».

Что важно в этой оценке, так это то, что она охватывает только наркотики ориентированные темные рынки (DNM), при этом TRM Labs использует определение DNM, которое исключает площадки, торгующие только незаконными киберуслугами.

По словам Редборда, типичный срок службы наркотиков ориентированного DNM составляет около двух-трех лет, по истечении которого он либо покидается, либо закрывается.

Эти рынки обычно делятся на две основные экосистемы: русскую и западную.

Редборд объяснил: «Русскоязычная экосистема DNM, основанная на методах доставки, основанных на тайниках, является крупнейшей, с 4-5 доминирующими платформами и несколькими более мелкими, работающими в основном в России и постсоветском пространстве».

Он добавил, что российские DNM, такие как Blacksprut и Kraken Market, приносят «значительные прибыли», являются технологически продвинутыми и стали «глубоко укорененными» в региональных экономиках наркотиков.

В отличие от этого, западные, англоязычные DNM, такие как Abacus Market и STYX Market, «меньше, но более устойчивы», полагаются на почтовые службы доставки и действуют более международно.