Обвинувачення США проти іранця за управління темним ринком Nemesis, що сприяв продажу наркотиків і кібервпослуг

Обвинувачення США проти іранського громадянина за функціонування темного ринку Nemesis

Велике жюрі США висунуло обвинувачення проти іранського громадянина Бехруз Parsarad за функціонування темного ринку Nemesis, який з 2021 по 2024 рік полегшував продаж незаконних кібервпослуг та наркотиків.

Обвинувачення стверджує, що Parsarad заснував Nemesis у березні 2021 року, і що ринок виріс, щоб обслуговувати понад 150 000 користувачів та реєструвати близько 1 100 облікових записів продавців у всьому світі.

Згідно з даними, Nemesis обробив понад 400 000 замовлень з моменту свого запуску до березня 2024 року, коли американські, німецькі та литовські органи влади конфіскували його сервери та закрили його.

55 000 з цих замовлень - або 13,75% від загальної кількості - стосувалися стимуляторів, таких як метамфетамін і кокаїн, в той час як 17 000 (4,25%) - це опіоїди, такі як героїн і фентаніл.

Представник Міністерства юстиції США заявив

У прес-релізі Маттео Р. Галеотті, керівник кримінальної підрозділу Міністерства юстиції, зазначив: “Обвинувачення в цьому акті стосуються понад 400 000 угод, пов`язаних з фентанілом, іншими небезпечними наркотиками та широким спектром контрабанди, доступної на темному ринку протягом більш ніж трьох років.”

На додаток до торгівлі забороненими матеріалами, обвинувачення також звинувачує Parsarad у пропозиціях послуг з відмивання грошей, де Nemesis використовувався для змішування криптовалют, що використовувалися для оплати товарів і послуг.

У березні цього року офіційні особи США наклали санкції на Parsarad, який, як повідомляється, отримував частку від кожного продажу, здійсненого на платформі Nemesis.

Платформа обробила майже 30 мільйонів доларів у продажах наркотиків до своєї закриття минулого року, на фоні зростаючого використання опіоїдів у США, де кількість смертей від фентанілу майже потроїлася з 2016 по 2021 рік.

Parsard стоїть перед обов`язковим мінімальним покаранням у 10 років ув`язнення і максимальним покаранням у вигляді довічного ув`язнення, справа розглядається прокурорами Генеральної прокуратури США.

Обвинувачений оператор Nemesis наразі проживає в Ірані, з яким Сполучені Штати не мають угоди про екстрадицію.

Отже, він може уникнути правосуддя, оскільки Parsarad обговорював створення заміни для Nemesis, згідно з Офісом контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США.

Водночас жодна інша особа не була звинувачена чи заарештована у зв`язку з функціонуванням Nemesis.

Деякі експерти з безпеки вважають це дивним, оскільки Parsarad, ймовірно, потребував допомоги для функціонування ринку, такого як Nemesis.

“Хоча одна людина може зареєструвати інфраструктуру або наглядати за налаштуванням платформи, темний ринок таких розмірів зазвичай вимагає більш широкої оперативної команди”, - сказав Арі Редборд, керівник юридичних та урядових справ у компанії TRM Labs.

На думку Редборда, співпрацівники можуть включати адміністраторів, модераторів, ескроу-агентів, технічних розробників та `посередників з відмивання грошей`.

Так що, хоча Міністерство юстиції використовувало обвинувачення, щоб підкреслити, у термінах Маттео Галеотті, свою прихильність “захищати громади США від шкоди, спричиненої фентанілом та темними ринками”, все ще залишається постійний ризик такої шкоди.

Темні ринки в усьому світі

Це особливо актуально, оскільки, згідно з TRM Labs, значна кількість темних ринків все ще функціонує.

“Станом на сьогодні, TRM оцінює, що приблизно 20-30 значних наркотичних DNMs активні в будь-який момент часу,” - розповів Редборд. “Ця цифра залишалася відносно стабільною протягом багатьох років через ризик, прибутковість та тиск правоохоронних органів.”

Важливо, що це оцінка охоплює лише “наркотичні” темні ринки (DNMs), при цьому TRM Labs використовує визначення DNMs, яке виключає ринки, що торгують лише незаконними кібервпослугами.

Згідно з Редбордом, типовий термін служби наркотичного DNM становить близько двох-трьох років, після чого він або покидається, або закривається.

Ці ринки зазвичай потрапляють до двох основних екосистем: Російської та Західної.

Редборд пояснив: “Екосистема російськомовного DNM, створена навколо методів доставки через мертві точки, є найбільшою, з 4-5 домінуючими платформами та декількома меншими, що функціонують переважно в Росії та пострадянському просторі.”

Він додав, що російські DNMs, такі як Blacksprut і Kraken Market, генерують “суттєвий прибуток”, є технологічно розвинутими та стали “глибоко укоріненими” в регіональних наркозалежних економіках.

На відміну від цього, західні DNMs, що базуються на англійській мові - такі як Abacus Market та STYX Market - “менші, але більш стійкі”, покладаючись на поштові системи доставки та діючи більш міжнародно.