Незаконный криптомайнинг как инструмент киберпреступности: тревожный отчет ООН

Незаконное криптомайнинг - `мощный инструмент` для киберпреступных синдикатов: отчет ООН

Организация Объединенных Наций подняла тревогу по поводу новой фазы глобальной организованной преступности, где криптошахты работают в заводах, управляемых милициями, стабильные монеты помогают отмывать миллиарды, а Telegram становится площадкой для черного рынка.

В новом отчете Oficina ООН по наркотикам и преступности (UNODC) говорится о том, что транснациональные преступные группы из Восточной и Юго-Восточной Азии стремительно расширяют свои операции по всему миру, используя незаконный криптомайнинг в качестве `мощного инструмента` для отмывания миллиардов в незаконных доходах.

Отчет под названием `Точка поворота: Глобальные последствия мошеннических центров, подпольного банкинга и незаконных онлайн-рынков в Юго-Восточной Азии` документирует, как эти синдикаты внедряются в регионы с слабым контролем, от Замбии и Нигерии до Тонги и Ближнего Востока.

Группы диверсифицируются, выходя за рамки мошенничества и торговли, создавая полноценные онлайн-экосистемы, которые включают незарегистрированные крипто-биржи, шифрованные средства общения и стабильные монеты, чтобы поддерживать индустриальную экономику мошенничества, отмечают авторы отчета.

«Мы наблюдаем глобальное расширение организованных преступных групп Восточной и Юго-Восточной Азии», - сказал Бенедикт Хофман, исполняющий обязанности Регионального представителя UNODC.

«Это распространяется как рак», - добавил Хофман. «Власти борются с этим в одной области, но корни никогда не исчезают — они просто мигрируют».

В отчете также упоминается Huione Guarantee, недавно переименованная в Haowang, как один из центральных узлов в этой подпольной экономике.

С более чем 970 000 пользователей и $24 миллиарда в крипто-потоках с 2021 года камбоджийская платформа, как сообщается, стала универсальным магазином для инструментов отмывания, фальшивых личностей и мошеннических услуг, многие из которых теперь предлагаются в Telegram в условиях увеличивающегося давления со стороны правоохранительных органов.

Платформа также запустила свою собственную стабильную монету, блокчейн, крипто-биржу и продукты онлайн-азартных игр, предназначенные для `обхода правительственного контроля`, отмечают авторы отчета.

«Слияние между ускорением и профессионализацией этих операций с одной стороны и их географическим расширением в новые части региона и за его пределами с другой стороны приводит к новой интенсивности в отрасли — к которой правительства должны быть готовы», - сказал Хофман.

Некоторые продавцы Huione теперь нацелены на юрисдикции, такие как Нигерия, Намибия и Ангола, что показывает растущий глобальный след платформы.

Незаконный криптомайнинг может устранять контроль

Криптомайнинг особенно ценен для этих групп, поскольку он в значительной степени избегает надзора за отмыванием денег, говорит UNODC.

Путем кражи электричества и работы вне сети банды могут генерировать по видимости чистые цифровые активы с минимальными расходами и с малой прослеживаемостью.

В таких регионах, как Ливия, где цена на электричество одна из самых низких в мире, эти операции даже вызывали отключения электроэнергии в городах, согласно ливийским чиновникам, упомянутым в отчете.

Недавние данные дополняют предупреждения, впервые изложенные в отчете UNODC 2024 года, который подчеркивал растущее слияние крипто, киберпреступности и ИИ в Юго-Восточной Азии.

В этом отчете предупреждалось, что организованные преступные группы `эксплуатируют уязвимости` в регионе, при этом их действия быстро обходят способность правительств реагировать.

В 2023 году только американцы потеряли $5,6 миллиарда из-за крипто-мошенничества, из которых $4,4 миллиарда были связаны с схемами `свиного резания`, прослеживаемыми до Юго-Восточной Азии.

Тем временем, страны Восточной и Юго-Восточной Азии сообщили о предполагаемых потерях от кибер-мошенничества в размере $37 миллиардов, большая часть из которых направлена через крипто-инструменты для отмывания, согласно последнему отчету.

Decrypt обратился в UNODC для дополнительного комментария и обновит эту статью, если будет получен ответ.

Криптошахты вызывают региональный хаос

В марте тайские власти обнаружили 63 незаконные криптомайнинговые машины, работающие в заброшенных зданиях в провинции Патум Тани. Эта операция, управляемая удаленно, привела к краже электричества на сумму более $300 000.

В соседней Малайзии взрыв в доме в феврале привел власти к скрытому майнинговому оборудованию, которое стало лишь одним из множества, обнаруженных в ходе продолжающегося подавления в стране.

Тем временем Иран столкнулся с отключениями электроэнергии в Тегеране и других провинциях в конце 2024 года, при этом существуют подозрения, что несанкционированный криптомайнинг способствовал нагрузке на энергосистему.

Чтобы решить эту проблему, ООН призвала к неотложным многосторонним действиям, включая необходимость `мониторинга и расследования угроз`, таких как крипто-энергетическое мошенничество, укреплению правовых рамок для `восстановления активов и расследований` и обеспечению трансграничной координации через `своевременный обмен информацией`.