Незаконне криптовидобування як інструмент кіберзлочинності: доповідь ООН про загрози у світі фінансової злочинності.

Незаконне криптовидобування – “потужний інструмент” для кіберзлочинних угруповань: доповідь ООН

Організація Об`єднаних Націй озвучила тривогу щодо нової фази глобальної організованої злочинності, де криптошахти працюють у фабриках, контрольованих міліцією, стейблкоїни допомагають відмивати мільярди, а Telegram є майданчиком для чорних ринків.

Нова доповідь Управління ООН з наркотиків і злочинності (UNODC) показує, що транснаціональні кримінальні групи з Східної та Південно-Східної Азії швидко розширюють свою діяльність у всьому світі, використовуючи незаконне криптовидобування як `потужний інструмент` для відмивання мільярдів ілідних прибутків.

Доповідь під назвою “Точка інфляції: Глобальні наслідки центрів шахрайства, підпільного банкінгу та незаконних онлайн-ринків у Південно-Східній Азії” документує, як ці угруповання впроваджуються в регіони з низьким наглядом, від Замбії та Нігерії до Тонги та Близького Сходу.

Групи диверсифікують свою діяльність за межами шахрайства та торгівлі, створюючи повноцінні онлайн-екосистеми, які включають нелегальні криптообмінники, зашифровані комунікаційні інструменти та стейблкоїни, щоб забезпечити промисловий рівень шахрайської економіки, заявили автори доповіді.

Кіберзлочинність у Меконгу досягає точки інфляції, - повідомляє @UNODC:https://t.co/I5pS6mDTlR

“Ми спостерігаємо глобальне розширення організованих злочинних груп з Східної та Південно-Східної Азії,” - сказав Бенедикт Гофман, виконувач обов`язків регіонального представника UNODC.

“Це поширюється, як рак,` додав Гофман. `Влада лікує це в одній області, але коріння ніколи не зникає – воно просто мігрує.”

Доповідь вказала на Huione Guarantee, яка нещодавно отримала нову назву Haowang, як один з центральних вузлів у цій підпільній економіці.

З понад 970 000 користувачами та $24 мільярдами у крипто-метрях з 2021 року, платформа, що базується у Камбоджі, стала своєрідним універсальним магазином для інструментів відмивання, підроблених ідентичностей та шахрайських послуг, багато з яких тепер пропонуються в Telegram у міру наростання тиску з боку правоохоронних органів.

Платформа також запустила свій власний стейблкоїн, блокчейн, криптообмін і онлайн-ігрові продукти, які розроблені, щоб “обійти урядовий контроль,” зазначили автори доповіді.

“Злиття між прискоренням та професіоналізацією цих операцій з одного боку та їх географічним розширенням у нові частини регіону та за його межами з іншого зумовлює нову інтенсивність у цій індустрії — до якої уряди повинні бути готові реагувати,” - сказав Гофман.

Деякі постачальники Huione тепер намагаються вийти на юрисдикції, такі як Нігерія, Намібія та Ангола, що демонструє розширення глобального сліду платформи.

Незаконне криптовидобування

Криптовидобування є особливо цінним для цих угруповань, оскільки воно здебільшого уникає нагляду за відмиванням грошей, стверджує UNODC.

Крадіжка електрики та робота поза мережею дозволяє бандам генерувати, здавалося б, чисті цифрові активи з мінімальними витратами та малою прослідковуваністю.

У таких регіонах, як Лівія, де вартість електрики є серед найнижчих у світі, ці операції навіть викликали масові відключення електроенергії, згідно з інформацією, наданою лівійськими чиновниками, на яких посилається доповідь.

Останні висновки базуються на попередженнях, вперше викладених у доповіді UNODC 2024 року, яка підкреслювала зростаюче злиття криптовалюти, кіберзлочинності та штучного інтелекту в Південно-Східній Азії.

Той звіт попереджав, що організовані злочинні групи `експлуатують вразливості` по всьому регіону, при цьому їх операції швидко перевищують можливості урядів реагувати.

Лише у 2023 році американці втратили $5.6 мільярдів у криптошахрайствах, з $4.4 мільярдами, пов`язаними зі схемами “піг-батчеринг”, які відслідковуються до Південно-Східної Азії.

Тим часом, країни Східної та Південно-Східної Азії зазнали оцінюваних втрат у $37 мільярдів у кіберзлочинності, більшість з яких пройшла через інструменти відмивання, що базуються на криптовалютах, зазначає остання доповідь.

Decrypt звернувся до UNODC для додаткових коментарів і оновить цю статтю, якщо буде отримано відповідь.

Криптошахти запускають регіональний хаос

У березні тайські власті виявили 63 незаконні криптовидобувні машини, що працювали в покинутих будівлях у провінції Патум Тані. Операція, що контролювалася віддалено, призвела до крадіжки електрики на суму понад $300,000.

У сусідній Малайзії вибух у будинку в лютому призвів правоохоронців до таємного видобувного комплексу, лише одного з багатьох, що були виявлені під час постійних рейдів у країні.

Тим часом Іран зазнав відключень електропостачання в Тегерані та інших провінціях наприкінці 2024 року, з підозрами, що несанкціоноване криптовидобування сприяло напруги в електромережі.

Щоб вирішити цю проблему, ООН закликала до термінових багатосторонніх дій, включаючи потребу “моніторити та розслідувати загрози” на кшталт криптофальсифікацій, зміцнити правові рамки для “відновлення активів та розслідувань” та забезпечити міжкордонну координацію через “своєчасний обмін інформацією.”