Правительство США расследует криптовалютный банк Anchorage на фоне сотрудничества с BlackRock

Правительство США расследует криптовалютный банк Anchorage, с которым на прошлой неделе сотрудничала компания BlackRock. Anchorage Digital Bank, ведущая компания по хранению криптовалюты, поддерживаемая гигантами Уолл-стрит, сейчас находится под вниманием ведомства по расследованию финансовых преступлений Министерства внутренней безопасности США, согласно источникам, знакомым с ситуацией.

Расследование, проводимое рабочей группой El Dorado, недавно связалось с бывшими сотрудниками Anchorage, чтобы собрать информацию о внутренних практиках и протоколах соблюдения законодательства компании. Характер и масштаб расследования официально не раскрываются, но известно, что рабочая группа известна своими усилиями по борьбе с транснациональной отмывкой денег и финансовыми преступлениями через превентивные расследования.

Anchorage Digital, федеральный криптобанк, поддерживается такими финансовыми компаниями, как Goldman Sachs, Andreessen Horowitz, KKR и Wellington Management. Компания предоставляет услуги, такие как хранение цифровых активов и торговая инфраструктура для учреждений и правительств. На прошлой неделе BlackRock выбрала Anchorage в качестве хранителя для своих продуктов, связанных с криптовалютой.

Фирма уже подвергалась критике. В апреле 2022 года Оффис контролера валюты (OCC) издал согласительный приказ, требующий от Anchorage усилить меры против отмывания денег и улучшить проверку клиентов. В то время OCC заявила, что Anchorage нарушила Закон о банковской тайне и должна устранить пробелы в системах соблюдения законодательства. Компания ответила обязательством укрепить свои процедуры и по сей день находится под согласительным приказом.

Последнее федеральное расследование проводится в politically charged time для криптоиндустрии, когда Anchorage занимает ключевые позиции в Вашингтоне и укрепляет связи с чиновниками, лояльными президенту Дональду Трампу, который пообещал сделать США «крипто столицей мира». Генеральный директор Натан Макаули публично поддерживает цифровую активную программу Трампа и принимает активное участие в обсуждениях практики «депозитования», которая заключается в том, что финансовые учреждения прекращают обслуживание клиентов, связанных с криптовалютой.

В феврале Макаули выступал перед Комитетом банковского дела Сената по практикам депозитирования. Совсем недавно он присутствовал на саммите в Белом доме по цифровым активам и поделился фотографией с Бо Хинсом, исполнительным директором Консультативного совета президента по цифровым активам, сказав: «Крипто в надежных руках».

Компания стремится укрепить свою репутацию, нанимая опытных регуляторов и финансовых лидеров. В совет директоров Anchorage в настоящее время входят бывший руководитель Goldman Sachs Конни Шумиaker и Джули Уильямс, которая была генеральным юридическим советником OCC в период финансового кризиса 2008 года. Также недавно в компании произошла смена в юридическом руководстве, когда Туонг Ви Ли, бывший следователь SEC по криптовалютам, сложил с себя полномочия генерального советника.

Основанная в 2017 году Макаули и Диогу Моникой, Anchorage в последний раз была оценена в 3 миллиарда долларов во время раунда финансирования в 2021 году. В том же году, под руководством тогдашнего председателя OCC Брайана Брукса, Anchorage стал первой и по сей день единственной криптофирмой, получившей национальную банковскую хартию от федерального регулятора.

Это не инвестиционный совет.