США розслідують криптобанк Anchorage через фінансові злочини.

Уряд США проводить розслідування щодо криптовалютного банку Anchorage, з яким BlackRock співпрацював лише на минулому тижні. Anchorage Digital Bank, провідна компанія з обслуговування криптовалют, яка підтримується гігантами Уолл-Стріт, піддається розслідуванню фінансової злочинності в рамках Міністерства внутрішньої безпеки США, за словами джерел, знайомих із ситуацією.

Розслідування, яке проводить силова група El Dorado Міністерства, у останні тижні зверталося до колишніх співробітників Anchorage для збору інформації про внутрішні практики компанії та протоколи дотримання вимог. Природа та обсяг розслідування офіційно не розкриті, але відомо, що група відома своєю боротьбою з транснаціональним відмиванням грошей та фінансовими злочинами шляхом превентивних розслідувань.

Anchorage Digital, федеративно сертифікований крипто банк, підтримується фінансовими компаніями, включаючи Goldman Sachs, Andreessen Horowitz, KKR і Wellington Management. Компанія надає послуги, такі як зберігання цифрових активів та торгову інфраструктуру для установ і урядів. Лише на минулому тижні BlackRock обрав Anchorage як депозитарій для своїх крипто-пов`язаних біржових продуктів.

Компанія вже раніше стикалася з критикою. У квітні 2022 року Офіс контролера валюти (OCC) видав наказ, що вимагає від Anchorage покращити контролі проти відмивання грошей та поліпшити перевірку клієнтів. Тоді OCC заявив, що Anchorage порушила Закон про банківську таємницю і повинна виправити прогалини у своїх системах дотримання вимог. Компанія відповіла, зобов’язавшись посилити свої процедури та сьогодні залишається під дією цього наказу.

Останнє федеральне розслідування відбувається в політично напружений час для криптоіндустрії, коли Anchorage намагається зміцнити свої позиції у Вашингтоні та налагодити тісні зв’язки з посадовими особами, лояльними до президента Дональда Трампа, який обіцяє зробити США `криптою столиці світу`. Генеральний директор Натан МакКаллей публічно підтримував цифрову активну агенду Трампа і взяв на себе провідну роль у обговореннях навколо “депбанкінгу” – практики, коли фінансові установи припиняють надання послуг клієнтам у сфері криптовалют.

У лютому МакКаллей дав свідчення перед Сенатським комітетом з банківської справи про практики депбанкінгу. Нещодавно він також брав участь у саміті Білого дому з цифрових активів та поділився фото з Бо Хайнесом, виконавчим директором Ради консультантів президента з цифрових активів, сказавши: `Крипто в надійних руках`.

Компанія намагається зміцнити свою репутацію, наймаючи досвідчених регуляторів та фінансових лідерів. У правлінні Anchorage зараз перебувають колишні керівники Goldman Sachs Конні Шуомейкер та Джулі Вільямс, яка була головним юристом OCC під час фінансової кризи 2008 року. Нещодавно в компанії також відбулися зміни в юридичному керівництві: ТуонгВі Лей, колишній слідчий SEC у сфері крипто, пішов з посади генерального юриста.

Компанія була заснована в 2017 році МакКаллей та Діогою Монікою, її вартість в останній оцінці становила 3 мільярди доларів у рамках збору коштів 2021 року. Того ж року, під керівництвом тодішнього голови OCC Брайана Брукса, Anchorage стала першим і досі єдиним криптофірмою, яка отримала національну банківську ліцензію від федерального регулятора.

Це не є інвестиційною порадою.