Таиланд усиливает меры против мулевых счетов в цифровых активах для борьбы с киберпреступностью

Таиланд усиливает борьбу с `мулевыми` счетами в цифровых активов.

Таиланд одобрил значительные поправки к законам о цифровых активах и киберпреступности, направленные на борьбу с киберпреступностью и онлайн-мошенничеством. Эти меры направлены на защиту финансовых транзакций граждан и борьбу с онлайн-мошенничеством. Оба закона вступят в силу после публикации в Правительственном вестнике.

Согласно заявлению, поправки направлены на укрепление сотрудничества между финансовыми учреждениями, бизнесом цифровых активов и регулирующими органами. Одной из ключевых задач является борьба с `мулевыми` счетами в сфере цифровых активов, которые используются для содействия незаконной деятельности.

Порнанонг Будсаратрагон, генеральный секретарь Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), подчеркнул совместные усилия его организации, Ассоциации операторов цифровых активов Таиланда (TDO) и операторов бизнеса цифровых активов по разработке стандартов отрасли для борьбы с этими счетами. Эта инициатива похожа на меры банковского сектора против традиционных `мулевых` счетов.

Как указано в заявлении, обновленная структура позволит ускорить обмен информацией между соответствующими агентствами и улучшит способность отслеживать и приостанавливать подозрительные транзакции. Также вводится черный список физических лиц и адресов цифровых кошельков, связанных с киберпреступлениями. Это эффективно исключает их из возможности проводить транзакции с зарегистрированными бизнесами цифровых активов.

Важным аспектом поправок является совместная ответственность, возлагаемая на коммерческие банки, провайдеров телекоммуникаций, социальные медиа и бизнесы цифровых активов за ущерб, причиненный киберпреступлениями, если они не соответствуют регулирующим стандартам. Кроме того, лица, которые открывают или позволяют использовать свои счета цифровых активов для киберпреступлений, могут получить до трех лет тюремного заключения и штраф до 8 857 долларов (300 000 бат).

В соответствии с новым режимом Министерство цифровой экономики и общества теперь уполномочено быстро блокировать веб-сайты и приложения иностранных платформ, которые предлагают или рекламируют услуги для тайских инвесторов. Эта мера направлена на предотвращение использования этих платформ для отмывания денег и других незаконных действий.

SEC уточнила определение действий по привлечению инвестиций в Таиланде, которое включает предложения о возможности оплаты в тайских батах, прием платежей через тайские банковские счета и использование тайского языка на платформах. Эта уточненная информация, как ожидается, улучшит возможности SEC по применению санкций против иностранных бирж.

“SEC будет сотрудничать с Министерством цифровой экономики и общества и соответствующими агентствами, включая TDO и операторов бизнеса цифровых активов, для реализации вышеупомянутых законов с целью повышения эффективности в предотвращении использования цифровых активов как средства для отмывания денег и снижения ущерба для общества от онлайн-преступлений,” - заявил Будсаратрагон.