Таїланд посилює захист від онлайн-шахрайства: нові заходи проти схем мюл у сфері цифрових активів

Таїланд посилює боротьбу зі схемами `мюл` у цифрових активах

Таїланд ухвалив значні зміни до законодавства про цифрові активи та кіберзлочинність, щоб протидіяти кіберзлочинам та онлайн-шахрайству. Ці зміни було затверджено урядом Таїланду з метою підвищення захисту фінансових транзакцій громадян та боротьби з онлайн-шахрайством. Обидва закони вступлять в силу після їхньої публікації в урядовому віснику.

Згідно з офіційною заявою, зміни спрямовані на зміцнення співпраці між фінансовими установами, бізнесом цифрових активів та регуляторними органами. Ключовою метою є боротьба зі схемами `мюл` у сфері цифрових активів, які використовуються для здійснення незаконної діяльності.

Порнанонг Будсаратарагун, генеральний секретар Комісії з цінних паперів і бірж (SEC), підкреслив спільні зусилля між його організацією, Торговою асоціацією операторів цифрових активів Таїланду (TDO) та операторами бізнесу цифрових активів у розробці галузевих стандартів для боротьби з цими рахунками. Ця ініціатива є відображенням заходів, вжитих у банківському секторі проти традиційних рахунків `мюл`.

Згідно з заявою, змінений регламент дозволить швидший обмін інформацією між відповідними агентствами та підвищить можливість перевірки та призупинення підозрілих транзакцій. Також вводиться чорний список осіб та адрес гаманців цифрових активів, пов`язаних із кіберзлочинами. Це фактично забороняє їм здійснювати транзакції з зареєстрованими підприємствами цифрових активів.

Значним аспектом змін є спільна відповідальність, покладена на комерційні банки, постачальників телекомунікаційних послуг, платформи соціальних медіа та бізнеси цифрових активів за збитки, завдані кіберзлочинами, якщо вони не дотримуються регуляторних стандартів. Крім того, особи, які відкривають або дозволяють використовувати свої рахунки цифрових активів для кіберзлочинів, можуть отримати покарання до трьох років ув`язнення та штраф у розмірі до $8,857 (300,000 бат).

Згідно з новим режимом, Міністерство цифрової економіки та суспільства тепер уповноважене швидко блокувати веб-сайти та програми іноземних платформ, які пропонують або рекламують послуги для тайських інвесторів. Цей захід має на меті запобігти використанню цих платформ для відмивання грошей та інших незаконних дій.

SEC уточнила визначення діяльності, яка підлягає під запит на рекламу в Таїланді, до якого входить пропозиція варіантів оплати у тайських батах, прийом платежів через тайські банківські рахунки та використання тайської мови на платформах. Це уточнення має на меті підвищити можливості SEC у застосуванні заходів проти іноземних бірж.

“SEC буде співпрацювати з Міністерством цифрової економіки та суспільства та відповідними органами, включаючи TDO та операторів бізнесу цифрових активів, для впровадження вищезазначених законів з метою підвищення ефективності у запобіганні використанню цифрових активів як засобу для відмивання грошей та зменшення шкоди для громадськості від онлайн-злочинів,” - заявив Будсаратарагун.