CLS Global осуждена за торговлю токенами AI с использованием методов wash trading в результате операции Министерства юстиции США

Фирма криптовалюты была осуждена за торговлю токенами AI с использованием методов `wash trading` после тайной операции Министерства юстиции.

Федеральные агенты выдали себя за стартап в области криптовалют, чтобы раскрыть роль CLS Global в торговле токенами AI, разоблачив обманные алгоритмы, использованные для фальсификации рыночного спроса. Министерство юстиции США (DOJ) 2 апреля объявило, что CLS Global FZC LLC, компания финансовых услуг в сфере криптовалют, расположенная в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), была осуждена в федеральном суде за участие в обманных тактиках торговли цифровыми активами. Компания признала себя виновной в сговоре с целью манипуляции рынком и мошенничества с использованием электронных средств, после проведения операции, организованной федеральными агентами.

DOJ объяснил, что в соответствии с вынесенным приговором:

• CLS Global обязан выплатить в общей сложности 428,059 долларов правительству, что включает как штраф, так и изъятые криптовалюты.
• `Суд также назначил CLS Global трехлетний срок испытательного режима, в течение которого CLS Global запрещено участвовать в криптовалютных рынках США,` - отметило Министерство юстиции.

Преступление возникло в результате тайного расследования, в ходе которого использовался вымышленный криптовалютный проект NexFundAI для раскрытия незаконной торговой деятельности. Выдавая себя за реальный стартап, федеральные агенты разработали веб-сайт и выпустили токен на бирже Uniswap, затем обратились к CLS Global с просьбой о предоставлении услуг торгового продвижения. Компания согласилась, использовав `wash trading` для симуляции спроса.

По данным DOJ:

• CLS Global согласилась предоставить услуги создания рынка для токена NexFundAI, которые включали `wash trading` с целью мошеннического привлечения инвесторов к покупке токена.

Во время записанных видеозвонков в середине 2024 года представитель CLS Global объяснил, как алгоритм компании будет осуществлять самоторговлю через несколько кошельков, чтобы создать впечатление о законной рыночной активности. Сотрудник добавил, что эта стратегия была трудноотслеживаема и использовалась для многочисленных клиентов.

Вместе с уголовным делом Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала отдельный гражданский иск по нарушениям в области ценных бумаг. В соответствии с условиями обоих решений, CLS Global должен соблюдать строгие запреты на обслуживание клиентов из США или работу на любых внутренних рынках цифровых активов и будет обязан ежегодно подтверждать свое соблюдение правил.