Криптовалютна компанія CLS Global засуджена за маніпуляції на ринку токенів штучного інтелекту у США

Криптовалютна компанія засуджена за `洗 трейдинг` токенами штучного інтелекту після підривної операції DOJ

Федеральні агенти видавали себе за криптовалютний стартап, щоб розкрити роль CLS Global у `洗 трейдингу` токенами штучного інтелекту, виявляючи оманливі алгоритми, що використовуються для фальшування попиту на ринку. Тайна операція Міністерства юстиції США виявила `洗 трейдинг` у криптовалюті з токеном штучного інтелекту в якості приманки.

2 квітня Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило, що компанія CLS Global FZC LLC, фінансова компанія в сфері криптовалют, яка має штаб-квартиру в Об`єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ), була засуджена у федеральному суді за її участь у оманливих тактиках торгівлі цифровими активами. Компанія визнала себе винною у змові для здійснення маніпуляцій на ринку та шахрайства з використанням електронних повідомлень, після того як була проведена операція під прикриттям федеральними агентами. DOJ пояснив, що в рамках вердикту:

• CLS Global зобов`язано виплатити суму в $428,059 уряду, що складається з штрафу та вилученої криптовалюти.
• “Суд також засудив CLS Global до трирічного терміну пробації, протягом якого CLS Global заборонено брати участь у криптовалютних ринках США”, - зазначило Міністерство юстиції.

Засудження походило з підпільного розслідування, яке використовувало уявний криптовалютний проєкт, NexFundAI, для викриття незаконної торгівлі. Прикидаючись реальним стартапом, федеральні агенти розробили вебсайт та випустили токен на біржі Uniswap, а потім звернулися до CLS Global для отримання послуг просування торгівлі. Компанія погодилася, використовуючи `洗 трейдинг` для симуляції попиту.

Згідно з інформацією DOJ:

CLS Global погодилася надання послуг маркет-мейкінгу для токена NexFundAI, що включали “洗 трейдинг” для шахрайського залучення інвесторів до покупки токена.

Під час записаних відеодзвінків у середині 2024 року представник CLS Global окреслив, як алгоритм компанії виконував самостійні угоди через кілька гаманців, щоб дати враження про легітимну ринкову діяльність. Співробітник додав, що ця стратегія важка для відстеження та використовувалася для численних клієнтів.

Разом із кримінальною справою, Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) подала окрему цивільну справу за порушення законодавства про цінні папери. Згідно з умовами обох рішень, CLS Global повинна дотримуватись суворих заборон на обслуговування клієнтів на базі США або на діяльність на будь-яких внутрішніх ринках цифрових активів, і повинна буде щорічно підтверджувати свою відповідність.