Джастин Сан спас TrueUSD от краха, вмешавшись в дело с заблокированными 456 миллионами долларов в резервах стейблкоина

Джастин Сан спас ТUSD, когда резервы стейблкоина на сумму 456 миллионов долларов оказались заблокированными, как подтвердили люди, близкие к ситуации, а также сказано в судебных документах в Гонконге.

После того, как он приобрел TrueUSD у TrueCoin в декабре 2020 года, Techteryx назначила First Digital Trust (FDT), основанный в Гонконге, для управления резервами своего стейблкоина.

Согласно документам, подготовленным американской юридической фирмой Cahill Gordon & Reindel, FDT было поручено инвестировать резервы в Aria Commodity Finance Fund (Aria CFF), зарегистрированный на Каймановых островах. Однако судебные документы утверждают, что примерно 456 миллионов долларов были неправомерно переведены в Aria Commodities DMCC, отдельное несанкционированное юридическое лицо, основанное в Дубае.

Судебные документы идентифицируют Мэттью Бриттейна как контролирующего Aria Commodity Finance Fund через Aria Capital Management Ltd, а Сесилию Бриттейн как единственного акционера отдельного владения, основанного в Дубае, Aria Commodities DMCC.

Тем не менее, электронные письма от Мэттью Бриттейна подписаны адресом в Дубае. Судебные документы указывают, что Сесилия является женой Мэттью.

Aria DMCC занимается торговым финансированием, развитием активов и торговлей товарами, в то время как ARIA CFF финансирует трейдеров товаров, включая ARIA DMCC и третьи стороны, как объяснил Мэттью Бриттейн в письме CoinDesk.

Справки, представленные Moore CPA Limited, показывают, что к ноябрю 2024 года FDT управлял 501 миллионом долларов резервов TrueUSD.

Судебные документы в Гонконге утверждают, что Чок allegedly directed around $15.5 million in undisclosed commissions to an entity called `Glass Door` and separately structured approximately $15 million in unauthorized trade finance loans from FDT to Aria DMCC, later retroactively mischaracterizing them as legitimate fund investments in actions plaintiffs describe as fraudulent misrepresentation and misappropriation.

`Переводы в Aria DMCC были явным присвоением и отмыванием денег`, - говорится в исковом заявлении. `Они были произведены без ведома, разрешения или одобрения истца.`

Эти утверждения еще не рассматривались в суде на момент публикации.

Aria DMCC инвестировала средства в глобальные проекты, которые они описывают как относительно неликвидные, такие как производственные заводы, горнодобывающие операции, морские судна, портовая инфраструктура и проекты в области возобновляемой энергии.

Когда Techteryx пыталась вернуть свои инвестиции от Aria CFF в промежутке между серединой 2022 года и началом 2023 года, она вернула мало или ничего, так как Aria, согласно судебным документам, якобы не исполнила платежи и не выполнила запросы на выкуп.

Techteryx затем взяла полный операционный контроль над TUSD в июле 2023 года, прекратив участие TrueCoin. В соответствии с переходным периодом после продажи в декабре 2020 года, TrueCoin продолжала управлять повседневными операциями TUSD.

Согласно судебным материалам, Сан вмешался в это время, чтобы предоставить экстренную ликвидность, которая была оформлена как заем.

Команда Techteryx затем отложила 400 миллионов TUSD, чтобы розничные выкупы могли продолжаться, и держатели токенов не были затронуты, несмотря на пустые казначейства эмитента стейблкоина, указали судебные документы. First Digital утверждает, что следовала инструкциям Techteryx.

В ответ на запрос CoinDesk о комментарии, Винсент Чок, генеральный директор First Digital, категорически отверг любые неправомерные действия или участие в мошеннических схемах.

Чок заявил CoinDesk, что First Digital Trust действовал строго как фидуциарный посредник, выполняя транзакции точно в соответствии с инструкциями, предоставленными Techteryx и ее представителями. Он утверждал, что его компания не несет ответственности за независимую оценку или консультации по этим инвестиционным решениям.

`Мы понимаем, что одной из основных задач, озвученных ARIA, для ранних выкупов средств (как запрашивал Techteryx), были их опасения по поводу AML/KYC относительно сделки между TrueCoin и Techteryx и истинной личности конечного владельца Techteryx`, - сказал Чок в письме CoinDesk, добавив, что, по его мнению, никто, упомянутый в деле, не считает Aria неликвидным.

`У нас пока не было возможности полностью защититься`, - сказал Чок в письме CoinDesk. `Мы полностью стремимся прояснить эти вопросы в будущем, поскольку процесс правового и арбитражного разбирательства продолжается.`

Мэттью Бриттейн из Aria Group заявил CoinDesk, что `категорически отвергает утверждения Techteryx против ARIA DMCC и любых связанных с ним субъектов`, добавив, что `в суде было сделано множество ложных обвинений`.

Techteryx была полностью осведомлена о условиях обязательств, сказал Бриттейн, и они были изложены в контрактах, которые подписчики согласились, когда инвестировали в ARIA CFF, что четко указано в Предложенном меморандуме.

Бриттейн также повторил опасения Чока относительно бенефициарной собственности Techteryx, указав на освещение этой темы в Wall Street Journal.

Согласно гонконгскому иску, Ли Цзинмэй является конечным бенефициаром Techteryx. Представитель Techteryx подтвердил, что это не та же самая персона, что Дженнифер Ийянг – предыдущий конечный бенефициар компании, несмотря на некоторые сообщения СМИ, утверждающие обратное.

`Подписчик не разрешил эти вопросы`, - продолжил Бриттейн, ссылаясь на сомнения в бенефициарной собственности.

В то время как это происходило, проблемы TUSD продолжались в виде развала банковского партнера и регуляторного контроля в США.

Посредине 2023 года, Prime Trust, независимый крипто-кституционал, основанный в Неваде и не связанный с этим делом, но который TrueUSD использовал для своих фиатных операций, был помещен в приемник государственными регуляторами.

Государственные регуляторы утверждали, что Prime Trust неправомерно использовал клиентские средства для покрытия запросов на вывод средств, вызывая серьезные опасения по поводу его финансовой стабильности.

Судебные документы из Невады показывали, что Prime Trust должен был около 85 миллионов долларов в фиатных обязательствах, при этом доступно только около 3 миллионов долларов.

Это не было последней головной болью для эмитента стейблкоина.

В сентябре 2024 года TrueCoin и TrustToken (владельцы стейблкоина до Techteryx) достигли соглашения с SEC по обвинениям в том, что они неверно рекламировали TrueUSD как полностью поддерживаемым долларом, в то время как на самом деле тайно инвестировали резервы в рискованные офшорные фонды.

Не признавая неправомерности, и не описывая природу своих офшорных инвестиций с компаниями Aria, как TrueCoin, так и TrustToken согласились выплатить гражданские штрафы и вернуть прибыль на сумму чуть более 500,000 долларов для разрешения обвинений в мошенничестве и не зарегистрированных предложениях ценных бумаг.

Что касается Бриттейна из Aria, то он заявил, что инвестирование в Aria изначально не было правильным шагом для резервов стейблкоина.

`ARIA CFF никогда не считала свою стратегию высоколиквидной или подходящей для резервов стейблкоина`, - сказал он в письме.