Великобритания заморозила 6 миллионов фунтов стерлингов от незаконных криптовалютных доходов: новые меры против преступности в сфере цифровых активов

Полиция Великобритании вместе с судами заморозила примерно 6 миллионов фунтов стерлингов от незаконных криптовалютных доходов с момента вступления в силу новых полномочий в прошлом году. До этого преступники активно использовали цифровые активы, такие как Биткойн, для различных незаконных действий, включая отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и финансирование терроризма.

В апреле 2024 года министры Великобритании собрались, чтобы запустить жесткие меры против возникающих угроз в этой сфере. Эти меры позволили полиции, другим правоохранительным органам и HMRC, налоговой и таможенной службе Великобритании, замораживать подозрительные средства и криптовалютные кошельки.

Согласно новому регулированию, правоохранительные органы Великобритании получили полномочия по конфискации незаконно полученных средств у подозреваемых преступников, а также право замораживать криптокошельки на срок до трех лет. Замороженные средства в цифровых активах могут быть конфискованы при условии, что суд удовлетворен тем, что держатель приобрел токены в кошельке при незаконных обстоятельствах.

По данным MailOnline, анализ судебных документов, опубликованных за последние шесть месяцев, показал, что крупнейшая заморозка и конфискация криптовалюты составила около 1,5 миллиона фунтов стерлингов. Документы раскрыли, что средства хранились в одном кошельке, размещенном на криптобирже Coinbase, базирующейся в США, а реальный владелец остался загадкой. Порядок, поданный HMRC 18 марта в суд Ньюкасла, показал, что средства могут быть связаны с уклонением от уплаты налогов.

Сообщения также утверждают, что в период с апреля по сентябрь 2024 года могло быть заморожено больше средств, но данные, предоставляемые Courtdesk, онлайн-базой для отслеживания судебных процессов в Англии и Уэльсе, охватывают только последний год по юридическим причинам. По словам эксперта по криптозакону в Великобритании Ника Барнарда, эта сумма довольно мала по сравнению с крупными суммами, которые обмениваются во время незаконной деятельности. Партнер юридической фирмы Corker Binning отметил, что преступники проводят транзакции на миллиарды каждый день.

Барнард упомянул, что новый режим начал свою работу в апреле 2024 года, поэтому им еще нужно немного времени, чтобы полностью разобраться. В то же время юрист Сиобайн Эйган отметила MailOnline, что правительство выделяет больше ресурсов для активной борьбы с отмыванием денег, что стало причиной всех заморозок. Эйган, представляющая интересы людей, чьи активы были заморожены, ожидает `цунами` распоряжений о заморозке в ближайшие месяцы.

По сообщениям, следователи Великобритании обычно работают за кулисами, прежде чем подавать запрос на заморозку средств в кошельках предполагаемых преступников. Это означает, что они делают это без их ведома, чтобы предотвратить перемещение средств. `Если полиция ведет крупное расследование в отношении организованных преступников, отмывающих деньги через криптовалюту, они изымут активы до завершения расследования,` - сказала Эйган. Она также добавила, что в некоторых случаях владельцы средств будут приглашены ответить на вопросы, что поможет правоохранительным органам построить свои дела.

Эйган добавила, что власти Великобритании настороженно относятся к злодеям, использующим цифровые активы для незаконной деятельности, и они совершенно правы в своем беспокойстве. Она отметила, что новые полномочия помогут устранить исследовательские пробелы, добавив, что им потребовалось время, чтобы наверстать упущенное в быстро меняющемся мире криптовалют. `HMRC очень активно борется с уклонением от уплаты налогов и довольно хорошо организуется. Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) также проявляет большую агрессивность,` - сказала она.

Она также отметила, что большинство людей, чьи активы были изъяты и заморожены, являются иностранными гражданами. Согласно публичным записям, в прошлом году цифровые активы использовались в транзакциях на сумму около 51 миллиарда долларов от незаконных действий. Эта цифра увеличилась с 46 миллиардов долларов, не считая миллиардов, украденных у совладельца FTX Сэма Бэнкмена-Фрида, который в настоящее время находится в тюрьме за мошенничество с клиентами и инвесторами в США.

Согласно отчету Chainalysis, преступники сейчас сбрасывают Биткойн, чтобы использовать стейблкоины для своих незаконных дел. До 2020 года Биткойн был самым используемым активом, но сейчас преступники переключились на токены, привязанные к валюте, в данном случае это обычно доллар. Барнард отметил, что у большинства полицейских и финансовых следователей ограниченные знания в области криптоиндустрии, и Великобритания не выделяет много ресурсов на их понимание или расследование.

Он добавил, что больше ресурсов направляется на расследование отмывания денег с использованием наличных и других традиционных методов, чем на криптовалюты. Также он отметил, что некоторые прибыли от преступлений, таких как наркотики и оружие, всегда отмываются с использованием криптовалюты, в то время как большая часть доходов обычно находится в наличных. Барнард заявил, что «разумно» замораживать средства на известных биржах, зная, что Великобритания имеет возможности для их конфискации.

В одном громком деле в Великобритании было конфисковано около 4,5 миллиарда фунтов стерлингов в Биткойне у работницы китайской столовой в прошлом году. 42-летняя женщина использовала средства, полученные от отмывания 5 миллиардов фунтов от инвестиционного мошенничества, чтобы обеспечить себе роскошный образ жизни. По данным властей, она купила автомобиль стоимостью 30 000 фунтов стерлингов и записала своего ребенка в школу, обучение в которой составляло 6 000 фунтов за семестр, рядом с ее домом стоимостью 5 миллионов фунтов. Её задержали, когда она попыталась построить глобальную империи недвижимость, пытаясь купить особняк в Хэмпстед стоимостью 23 миллиона фунтов, Тосканскую виллу стоимостью 10 миллионов фунтов и квартиры в Дубае. Она была приговорена к шести годам тюремного заключения в мае 2024 года.